Mai multe persoane din Constanţa sunt suspectate că ar face parte dintr-0 reţea specializată în infracţiuni sfera macro-criminalităţii economico – financiare. Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor şi procurorii DIICOT au făcut, joi, mai multe percheziţii domiciliare la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor firme.
Mecanismul tranzacţiilor ilegale
”Membrii grupării, cetăţeni români, turci şi moldoveni, au înregistrat în evidenţele contabile ale unui număr de patru societăţi comerciale pe care le controlau, vânzări succesive de utilaje industriale, atestând în mod fictiv exportul acestora în Republica Moldova şi solicitând rambursarea TVA-ului aferent acestor operaţiuni.
Sumele de bani rezultate din operaţiunile fictive ajungeau în conturile unei societăţi comerciale intermediare controlate de către învinuiţi şi erau retrase în numerar de către membrii grupării.
Procurorii DIICOT efectuează în această cauză un număr de 8 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Constanţa, la locuinţele învinuiţilor şi la sediile societăţilor comerciale”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Potrivit unei informări a IGPR, prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de aproximativ 1.000.000 Euro.
Procurorii DIICOT vor dispune măsurilor legale faţă de învinuiţi după finalizarea audierilor.
