Dosarul „LOTERIA”. Copos, din nou la Tribunalul Bucureşti

Tribunalul Bucureşti judecă, vineri, un nou termen în dosarul Loteria I în care George Copos este judecat pentru o evaziune fiscală de peste un milion de euro, transmite Realitatea TV.

La sfârşitul lunii mai, procesul a fost amânat pentru data de 14 iunie pentru ca unul dintre inculpaţi, internat cu o boală contagioasă, să-şi poată pregăti apărarea.

În dosarul Loteria I, omul de afaceri George Copos, acţionar la firme din grupul Ana, a fost trimis în judecată în iunie 2006, la puţin timp după ce şi-a dat demisia din funcţia de vicepremier.

Citeşte şi Dosarul transferurilor, în care sunt implicaţi fraţii Becali, Copos şi Cristi Borcea, poate fi amânat la nesfârşit

Alături de el sunt judecaţi, pentru evaziune fiscală, Gilio Giuzepe Roza, acţionar la Ana Electronic, Ana Group, Ana Pan, administrator unic, director la societatea Rom Tour G.M. Impex şi membru fondator al Fundaţiei „ProRapid”, precum şi Stelian Ioan Raţiu (administrator la firma Transilvania International).

Totodată, au fost trimişi în judecată Nicolae Cristea, fost director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie în cadrul Companiei Naţionale Loteria Română, membru fondator al Fundaţiei ProRapid, şi Gabriel Rogoveanu, agent imobiliar la firma Euroest Invest, pentru complicitate la evaziune fiscală.

Citeşte şi Copos, speriat că va ajunge la mititica? Cedează acţiunile de la Rapid suporterilor

Potrivit anchetatorilor, în perioada iulie-decembrie 2004, Copos, în calitate de asociat şi preşedinte al Consiliului de administraţie în cadrul Ana Electronic, împreună cu Roza şi cu sprijinul lui Cristea şi Rogoveanu, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale, aducând bugetului de stat un prejudiciu de 39.461.121.820 de lei (peste un milion de euro, la valoarea cursului de schimb de la acea dată).

Citeşte şi George Copos, cercetat pentru SPĂLARE de BANI în LIECHTENSTEIN

Prin mecanismul interpunerii de noi proprietari în procesul de vânzare-cumpărare, respectiv persoana juridică SC Romtur GM Impex SRL şi persoanele fizice Niculaie Ghinea şi Ion Matei, inculpaţii ar fi ascuns sursa impozabilă cu ocazia vânzării unui aşa zis „pachet” de 38 de spaţii comerciale, proprietate a firmei Ana Electronic, către Compania Naţională Loteria Română, susţin anchetatorii.