Directorul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov, Claudiu Gheorghe Monea, şi şeful Biroului Supraveghere Produse Accizate din cadrul direcţiei, Dorel Ciobanu, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT pentru sprijinirea unui grup infracţional, evaziune fiscală şi fals intelectual, potrivit Mediafax.
Cei doi ar fi favorizat gruparea infracţională condusă de Cecilian Morcov din Braşov, specializată în evaziuni fiscale cu combustibili achiziţionaţi fără plata accizei, se arată într-un comunicat de presă de DIICOT.
Ulterior, produsele erau livrate fără documente sau cu documente false, emise de firme “fantomă”, altor persoane.
Prejudiciul estimat la bugetul de stat este de peste 11,7 milioane de lei, din care aproape 7,6 milioane reprezintă acciza şi peste 4,1 milioane reprezintă TVA.
Funcţionarii vamali, reţinuţi luni, ar fi sprijinit membrii grupării infracţionale şi i-ar fi sfătuit cum să depună situaţiile privind mişcările de produse şi/sau încasarea contravalorii accizelor. Totodată, ei au certificat documentele administrative de însoţire (DAI) şi au împiedicat orice control, deşi antrepozitele erau nou înfiinţate şi tranzacţionau cantităţi mari de produse energetice.
De asemenea, la inspecţiile fiscale, cei doi nu ar fi analizat toate datele şi informaţiile pentru a stabili situaţia fiscală completă şi corectă a antrepozitarilor, contribuind la diminuarea taxelor plătite de aceştia.
Cercetările continuă pentru stabilirea faptelor comise de suspecţi şi identificarea tuturor persoanelor implicate.
