O instanță din SUA a emis un ordin prin care platforma de schimb pentru criptomonede Binance trebuie să plătească amenzi de miliarde de dolari pentru spălare de bani, în urma unui caz intentat de Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri, a anunțat luni agenția, potrivit Reuters.
De altfel, și directorul general Changpeng Zhao este bun de plată. Trebuie să achite 150 de milioane de dolari, iar Binance 2,7 miliarde de dolari către CFTC (n.r Comisia pentru Tranzacții cu Contracte Futures pe Mărfuri), a precizat agenția într-un comunicat.
Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord din Illinois a aprobat înțelegerea anunțată anterior și a emis un ordin de consimțământ privind o interdicție permanentă, o sancțiune pecuniară civilă și o măsură echitabilă împotriva lui Zhao și Binance, a precizat CFTC în declarația sa. Înțelegerea a fost încheiată la sfârșitul lunii noiembrie.
În noiembrie, Zhao a demisionat și a pledat vinovat de încălcarea legilor americane împotriva spălării banilor, ca parte a unei înțelegeri care a rezolvat o anchetă de ani de zile asupra celei mai mari platforme de schimb pentru criptomonede din lume.
La momentul respectiv, Binance a declarat că rezoluțiile au recunoscut responsabilitatea companiei “pentru încălcări istorice, de conformitate penală, și permit companiei noastre să întoarcă pagina”.
Binance a încălcat legile americane împotriva spălării banilor și a sancțiunilor și nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte cu organizații pe care SUA le-au descris ca fiind grupuri teroriste, au declarat autoritățile.
De asemenea, bursa nu a raportat tranzacțiile cu site-uri dedicate vânzării de materiale de abuz sexual asupra copiilor și a fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai veniturilor obținute din ransomware.
Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!
