Procurorii avertizează că platformele de investiții nereglementate pot genera pierderi totale și recomandă prudență sporită în fața ofertelor financiare promovate online
O amplă operațiune coordonată între autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina a vizat o grupare suspectată de fraude financiare prin așa-zise investiții online, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Ancheta s-a desfășurat simultan în cele trei state și a inclus percheziții în România și la mai multe centre de apel din Ucraina, scrie Agerpres.
În total, au fost efectuate zeci de descinderi, inclusiv în patru call-center-uri din Ucraina, considerate noduri centrale ale rețelei. Suspecții ar fi creat platforme fictive de investiții și ar fi convins cel puțin 43 de cetățeni români să își depună economiile, promițând câștiguri rapide din criptomonede și acțiuni ale unor companii cunoscute. Pentru credibilitate, rețeaua ar fi folosit inclusiv materiale video generate cu inteligență artificială, în care apăreau persoane publice din România, precum premierul și guvernatorul BNR, prezentate în contexte care sugerau sprijin pentru aceste investiții. În realitate, era vorba despre conținut deepfake folosit ca instrument de manipulare.
Schema funcționa în etape: victimele erau atrase prin reclame online, apoi contactate telefonic de operatori care le evaluau situația financiară și le îndrumau către platforme false. Ulterior, erau încurajate să investească sume tot mai mari, până când site-urile dispăreau, iar contactul cu operatorii înceta.
Anchetatorii susțin că o altă metodă folosită era convingerea victimelor să își introducă datele bancare sau să instaleze aplicații de acces la distanță, ceea ce permitea controlul conturilor de internet banking. Rețeaua era structurată pe mai multe niveluri operaționale, inclusiv echipe specializate în contactarea clienților și în menținerea acestora activi în sistem. Activitatea infracțională este investigată pentru fapte comise începând cu 2023, iar prejudiciul estimat depășește 3,6 milioane de lei.
În urma perchezițiilor au fost ridicate peste 150 de echipamente informatice, sume importante de bani, bunuri de lux și alte probe. În România sunt cercetate șapte persoane, însă doar două au fost depistate, restul aflându-se în afara țării. Procurorii avertizează că platformele de investiții nereglementate pot genera pierderi totale și recomandă prudență sporită în fața ofertelor financiare promovate online.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
