Anchetatorii din Italia, Germania și Elveția au lovit filonul de aur într-o operațiune comună împotriva rețelei internaționale de spălare a banilor, anunță Europol, printr-un comunicat de presă remis cotidianului national “România liberă”.
Potrivit sursei citate, la primele ore ale zilei de 15 iunie 2023, o operațiune comună a agențiilor de aplicare a legii italiene, germane și elvețiene a dus la arestarea a 10 membri ai unei rețele criminale implicați în contrabanda cu aur și alte bunuri prețioase, precum și în activități de spălare a banilor
În total, rețeaua este suspectată de spălare a peste 15 milioane EUR printr-o schemă complexă de spălare a banilor în întreaga Europă. Peste 150 de polițiști au fost implicați în operațiunea, care a avut loc în Italia, Germania și Elveția.
A fost descoperită o turnătorie ilegală de aur
Ancheta asupra operațiunii a fost inițiată în 2019 de către Carabinieri ROS din Florența și a fost realizată în strânsă cooperare cu agențiile de aplicare a legii elvețiene și germane. Inițial, anchetatorii s-au concentrat asupra unui cetățean grec, care a fost în contact cu un antreprenor iranian implicat în activități internaționale de contrabandă cu aur și spălare de bani în Italia, Germania, Elveția și Turcia.
În general, rețeaua criminală era formată din 10 cetățeni italieni, greci, turci și iranieni care operează în industria aurului. Ei au folosit companii-fantasmă pentru a spăla activele dobândite în mod ilicit prin scheme complexe de spălare a banilor.
Membrii rețelei criminale au cumpărat aur și alte mărfuri prețioase de pe piața neagră, au contrafăcut documente referitoare la aceste articole și au folosit curieri pentru a le trimite în Turcia ca destinație finală. La Zurich, anchetatorii au găsit o cameră transformată într-o turnătorie ilegală în care aurul a fost topit pentru a-și ascunde originea ilicită.
Strânsă cooperare polițienească și judiciară internațională
Această investigație a fost efectuată în strânsă cooperare polițienească și judiciară în cadrul unei echipe comune de anchetă coordonată de Eurojust. Europol a sprijinit ancheta furnizând informații, efectuând mai multe verificări încrucișate și pregătind rapoarte de concordanță, găzduind întâlniri operaționale și de coordonare și facilitând schimbul de informații prin SIENA. În plus, operațiunea comună a fost susținută de Proiectul ISF4 @ON, finanțat de UE, o inițiativă condusă de Italia pentru a combate grupurile criminale organizate de tip mafiot care operează în Europa.
Autoritati participante:
• Italia: ROS Carabinieri Florence (Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri Firenze); Procuratura din Milano (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano)
• Germania: Biroul de poliție penală de stat german Renania de Nord-Westfalia (Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen)
• Elveția: Oficiul Federal de Poliție fedpol (Poliția Federală de Investigații Criminale); Biroul Procurorului General al Elveției
Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!
