Stelian Năstase, fost viceprimar al Primăriei Comunei Văcăreni, judeţul Tulcea, şi fiul acestuia au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru fraudă cu fonduri europene. ...citeste tot
Consultantul Gheorghe Boeru și reprezentanți ai SC Secom, operatorul responsabil cu serviciul de alimentare cu apă din județul Mehedinți, sunt cercetați într-un dosar la DNA pentru constituirea unui grup infracțional pentru fraudarea unui contract finanțat din fonduri europene. ...citeste tot
Un cunoscut avocat rus, Sergei Magnitsky, arestat pe baza unor acuzații controversate, a fost torturat și a murit în închisoare. După doi ani, însuși președintele Rusiei recunoaște că autoritățile au comis „unele fapte penale“. ...citeste tot
Frauda nu este definită în legislaţia fiscală, iar Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) luptă împotriva a ceva ce nimeni nu ştie ce e, a declarat, miercuri, avocatul Gabriel Biriş, într-o conferinţă organizată de Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor. ...citeste tot
Inspectorii ANAF au făcut verificări la Arhiepiscopia Tomisului, existând suspiciuni referitoare modul în care se dau salariile, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei. Sursele citate au precizat că verificările vin ca urmare a unei sesizări a procurorilor DNA. ...citeste tot
Gheorghe Percea, primarul comunei Ciclova Română din judeţul Caraş-Severin, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar privind fraude cu fonduri europene, în care prejudiciul depăşeşte 5 milioane de lei. ...citeste tot
Cu zeci de subsidiare offshore deschise prin Panama, Guernsey, Cipru cu scopul de a-şi optimiza veniturile, marea corporaţie KPMG nu putea să rateze nici facilităţile fiscale oferite de Marele Ducat de Luxemburg. ...citeste tot
Săptămânalul francez Le Journal de Dimanche (JDD) susţine că preşedinta partidului francez de extremă dreapta Frontul Naţional (FN), Marine Le Pen, este "în prezent vizată de un control fiscal", pe care aceasta îl denunţă ca fiind "o nouă persecuţie", informează AFP. ...citeste tot
Al doilea grup bancar public din India, Banca Naţională din Punjab, a anunțat că a fost victima unei fraude uriaşe, principalul acuzat fiind un magnat al diamantelor, Nirav Modi, unul dintre cei mai bogaţi oameni. ...citeste tot
O filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informează site-ul agenţiei Reuters. ...citeste tot
Poliţiştii bucureşteni efectuează, joi, 11 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestărilor de servicii de consultanţă. ...citeste tot
Un grup de foști parteneri de vârf ai gigantului financiar KPMG a obținut informații despre inspecțiile de audit programate și s-au folosit de ele pentru a manipula actvitatea firmei în vederea obținerii avizelor favorabile, potrivit acuzațiilor scoase la iveală recent. ...citeste tot
Deputata PNL, Adriana Săftoiu, susține că alegerile pentru șefia grupului parlamentar din Senat a formațiunii au fost fraudate. Ea acuză actuala conducere a partidului de mentalitate clientelară și compară Partidul Național Liberal cu PSD. ...citeste tot
Poliţiştii au efectuat, miercuri, nouă percheziţii pe raza judeţelor Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani la o societate cu obiect de activitate pază şi protecţie. ...citeste tot
Escrocherii cu TVA, spălare de bani şi asociere în bandă organizată sunt câteva din capetele de acuzare anunţate de justiţia franceză contra a 36 persoane din Marsilia care au fraudat Fiscul cu 385 milioane euro. ...citeste tot
Procurorii DNA fac cercetări în cazul suspiciunii de fraudare a fondurilor europene obţinute printr-un program social desfăşurat de un ONG în oraşul Sântana, judeţul Arad, prin intermediul căruia zeci de localnice ar fi obţinut ilegal bani. ...citeste tot
Comisia parlamentară specială de anchetă pentru verificarea alegerilor prezidenţiale din 2009 s-a reunit pentru analiza raportul final pe această temă. Concluzia este că "amploarea acţiunilor a fost de natură de a schimba rezultatul alegerilor". ...citeste tot
Fostul premier italian Silvio Berlusconi a afirmat luni că, sub îndrumarea lui, Rusia ar fi putut aderat la NATO în urmă cu peste 15 ani, relatează DPA citată de Agerpres. ...citeste tot
Firma Stanbox cere această sumă uriașă de la Unirea Shopping Center, deși spațiul respectiv a fost închis timp de 12 ani, iar societatea amintită nu este proprietara clădirii pentru care pretinde despăgubiri pentru lipsa de folosință. ...citeste tot
