Polițiștii din Olt au făcut, marți, percheziții la locuințele unor persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei, informează Mediafax.
Cele trei persoane au fost ridicate și duse la audieri la Poliția Județeană. De asemenea, în urma descinderilor anchetatorii au pus sub sechestru două imobile şi două autoturisme de lux.
Conform sursei citate, persoanele vizate în acest dosar sunt suspectate că, în calitate de administratori şi asociaţi ai unei societăţi comerciale din oraşul Balş, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, pentru diminuarea bazei impozabile (facturi de achiziţie de deşeuri feroase, purtând antetul unor societăţi de tip fantomă, radiate sau inactive), infracțiunile fiind comise în perioada 2012 – 2013.
Totodată, aceştia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constând în creditarea societăţii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societăţii, prin formulare de ridicare numerar, cu menţiunea ”plată achiziţii diverse”. Sumele de bani astfel obţinute ar fi fost utilizate pentru achiziţia de autoturisme şi construcţia unui imobil la Balş.
Anchetatorii mai spun că prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 3,6 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, penalităţi şi majorări.
