UPDATE. 27.09.2014 Trei dintre suspecții care au falsificat 14 milioane de euro la Oradea au fost arestați pentru 29 de zile. Este vorba despre o româncă și doi italieni. Decizia nu este definitivă, fiind contestată de către apărătorii celor trei persoane.
—-
UPDATE. DIICOT anunță că fabrica aparținea unui italian. Acesta împreună cu trei conaționali și un român sunt urmăriți penal. 20 de persoane vor fi aduse la audieri. DIICOT mai anunță că cercetările în acest caz au început de acum aproape un an.
”Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – IGPR – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălarea Banilor, în colaborare cu autorități judiciare din Italia, cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și suportul de specialitate al SRI, au reușit să anihileze activitatea infracțională a unui grup infracțional organizat format din membri ai mafiei italiene și cetățeni români, specializați în falsificarea și punerea în circulație a bancnotelor de 20, 50 și 100 de euro”, anunță DIICOT într-un comunicat de presă.
11 luni de filaje
Procurorii DIICOT – Structura Centrală s-au sesizat din oficiu în data de 25 octombrie 2013 cu privire la existența acestui grup infracțional organizat și după o monitorizare specifică de 11 luni de zile, procurorii DIICOT – Structura Centrală au început urmărirea penală față de cinci persoane, dintre care patru cetățeni italieni – și un cetățean român, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, falsificare de monede, falsificare de valori străine, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
”Față de cei patru cetățeni italieni există suspiciunea rezonabilă că împreună cu mai multe persoane, printre care și cetățeni români, în perioada octombrie 2013 – septembrie 2014, au contrafăcut bancnote din cupiura de 20,50 și 100 de euro, prin intermediul unei firme aparținând italianului RV, folosind ca tehnică de tipărire/contrafacere metoda offset.
Sub coordonarea suspectului RV, membrii grupului procurau hârtia și vopselurile precum și celelalte materiale necesare asigurării elementelor de siguranță a falsului și tipăreau bancnote contrafăcute la o locaţie din județul Bihor. Ulterior, banii falsificați în cantități mari erau depozitați la sediile altor societăți comerciale, fiind apoi transportați și distribuiți în țările Uniunii Europene”, mai arată DIICOT.
Transport de bani falși interceptat pe teritoriul Italiei
În cadrul cooperării cu autoritățile judiciare italiene, în data de 22 septembrie 2014, a fost interceptat pe teritoriul Italiei un transport de euro falsificați din cupiura de 50 euro, fiind confiscată suma de 18.900.000 de euro. Banii contrafăcuți fuseseră expediați de o firmă din România ce aparține italianului RV – suspectul fiind, de altfel, arestat în Italia, lângă Milano.
”În data de 25 septembrie, procurorii DIICOT au efectuat 15 percheziții domiciliare și la sediile sociale ale firmelor implicate, fiind descoperiți și ridicați aproximativ 13 milioane de euro falsificați, matrițe, holograme și alte materiale folosite la contrafacerea de monedă.
De asemenea, la groapa de gunoi din Oradea, la banda de sortare a deşeurilor au fost descoperite bancnote contrafăcute din cupiura de 50 euro, aproximativ 55.000 bancnote, despre care există suspiciunea rezonabilă că provin din activitatea de contrafacere de bancnote străine desfăşurată de grupul de criminalitate organizată condus de suspectul RV. Totodată, în altă locație au fost găsite bancnote false rupte, arse”, mai arată DIICOT.
20 de persoane – suspecți și martori – au fost duse la audieri.
—
UPDATE. Suma de 11,6 milioane de euro a fost găsită în imobilul din Oradea unde erau falsificaţi bani şi 90.000 de euro la o groapă de gunoi, unde membrii grupării intenţionau să îi ardă, arată surse din anchetă. Anchetatorii mai spun că au mai găsit banconte în sumă de aproximativ două milioane de euro care erau deja parțial distruse.
În urma percheziţiilor au fost ridicate 24 de persoane, între care şi doi cetăţeni italieni, acestea fiind audiate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
UPDATE. Alina Bica, șeful DIICOT, spune că este cel mai mai mare caz de falsificare de monedă din România, de după Revoluție.
O fabrică de bani falși a fost descoperită, în noaptea de joi spre vineri, de poliție și procurorii DIICOT, la Oradea, județul Bihor. Mai multe persoane au fost duse la audieri, între acestea se află și trei membri ai unui clan din Napoli. Surse din anchetă spun că banii ajungeau la mafia italiană.
www_server_root = ‘http://worker.contentchannel.ro/play’;document.write(”);if(typeof flowplayerhtml == ‘undefined’) { document.write(”);}var domain = document.domain;var domain_split = domain.split(‘.’);var cHannel_domain = domain_split[domain_split.length-2] + “.” + domain_split[domain_split.length-1];document.write(unescape(“%3Cscript src=’http://worker.contentchannel.ro/player/singleplayerhtml_max/dbab7068073dcfcf49e05caafeae9d6c/”+ cHannel_domain +”‘ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
La percheziții a fost descoperită o sumă impresionantă de bani falși. Este vorba despre aproximativ 13 milioane de euro, în bancnote de 50 şi 100 de euro.
Totodată au fost confiscate două tiparniţe, cerneala şi matrițele aferente fabricării banilor falşi.
Citește și: Mafiotul Vincenzo Cesarano, liderului Camorrei, extrădat din România
Și autoritățile din Italia au săltat, în urmă cu două zile, trei persoane care fac parte din aceeași grupare. Direcţia Naţională Antimafia din Italia a confiscat atunci 19 milioane de euro.
Citește și: Liderul Camorra arestat la Călăraşi, unul din cei mai periculoși infractori italieni
Știre în curs de actualizare
