Peste 40 de percheziții au loc, marți dimineață, în Capitală și în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, fiind vizate mai multe firme de consultanță în afaceri suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, și care au prejudiciat statul cu 11 milioane de lei, scrie Mediafax.
Astfel, peste 120 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, fac 44 de percheziţii în Capitală și în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, urmând să fie puse în executare 36 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.
Suspecții, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au înregistrat contabil şi au declarat fiscal cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cheltuieli reflectate de servicii fictive de consultanţă în afaceri, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ 11.000.000 de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată, conform Poliției.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4.
Potrivit unor surse din Poliție, în acest dosar ar fi vizate firme de consultanță în afaceri, între care SC Merchandising Provider Company, QB Promotion Company, Pro Communication Advertising și Ferma de idei SRL, iar între persoanele care vor fi aduse la audieri sunt Mădălina Sorana Cristea, Răzvan Warincshi , Antonia Mihai și Cătălina Țîrlea.
