Conform anchetatorilor, cei trei ar fi folosit identități false și o firmă-paravan, pentru a contacta diverși furnizori de mărfuri
Trei persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzate că au orchestrat o schemă de înșelăciune elaborată, prin care au prejudiciat 16 firme cu peste 3,6 milioane de lei. În dosar, anchetatorii au efectuat 21 de percheziții în Capitală și în mai multe județe.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că a declanșat urmărirea penală împotriva a trei suspecți, acuzați că au pus pe picioare un mecanism fraudulos cu scopul de a obține bunuri fără a le achita. Activitatea infracțională s-a desfășurat pe o perioadă de aproape zece luni, începând din august 2024 până în martie 2025.
Conform anchetatorilor, cei trei ar fi folosit identități false și o firmă-paravan pentru a contacta diverși furnizori de mărfuri. Pretinzând că doresc să achiziționeze produse, aceștia prezentau documente aparent legale, însă nu aveau intenția de a achita contravaloarea bunurilor. Astfel, ar fi reușit să înșele 16 societăți comerciale din mai multe zone ale țării, prejudiciul total ridicându-se la peste 3,6 milioane de lei.
În cursul zilei de 31 iulie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Cei trei au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, iar Tribunalul București a aprobat măsura reținerii pentru 30 de zile.
Pentru strângerea probelor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 6, împreună cu procurori, au efectuat 21 de percheziții domiciliare. Acestea s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Ialomița, Constanța, Giurgiu și Botoșani. Mai multe bunuri și documente au fost ridicate în vederea administrării probatoriului.
Anchetatorii susțin că infracțiunile s-au derulat în mod profesionist, suspecții prezentând o aparență de legalitate prin intermediul firmei-fantomă, cu acte contabile, corespondență oficială și contracte comerciale. Acest lucru le-a permis să păcălească firme respectabile din domenii, precum distribuția de echipamente, materiale de construcții sau electronice.
Cazul este încă în desfășurare, iar autoritățile nu exclud extinderea cercetărilor către posibili complici sau beneficiari indirecți ai fraudei. Procurorii urmează să stabilească traseul bunurilor obținute și dacă acestea au fost valorificate în scop personal sau revândute către alte societăți.
Autoritățile le reamintesc firmelor să fie vigilente atunci când semnează contracte cu entități necunoscute și să se asigure că partenerii au o istorie fiscală și juridică solide.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
