O rețea financiară asociată Kremlinului a transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, folosind sute de firme-paravan și documente falsificate pentru a ascunde natura unor tranzacții.
Potrivit unei investigații Financial Times, unele dintre plăți au avut legătură cu echipamente militare și achiziții ale serviciilor de securitate ale Rusiei.
În centrul schemei s-a aflat A7, companie creată de oligarhul moldovean Ilan Shor cu sprijinul Promsvyazbank, instituție de stat din Rusia cu legături strânse cu industria de apărare.
Kremlinul a prezentat A7 drept o alternativă pentru plățile internaționale ale Rusiei după limitarea accesului băncilor ruse la sistemul Swift. Documentele analizate de Financial Times indică însă folosirea unor metode tradiționale de evitare a controalelor financiare.
A7 a apelat la firme-paravan și companii existente pentru accesul la bănci conectate la Swift. Ulterior, documente comerciale și facturi false serveau la mascarea destinației reale a banilor.
Miliarde de dolari prin instituții bancare internaționale
Fluxurile financiare au ajuns la unele dintre cele mai mari bănci ale lumii. Conturile Standard Chartered din Hong Kong au primit 1,1 miliarde de dolari de la entități asociate A7 între sfârșitul lui 2024 și august 2025.
DBS a primit 273 de milioane de dolari, clienții Citigroup au primit 74 de milioane, iar clienții Deutsche Bank din Europa aproximativ 18 milioane de dolari.
Prin 17 entități cu conturi la First Abu Dhabi Bank au trecut plăți de peste 1,8 miliarde de dolari. Documentele identifică cel puțin 100 de firme-paravan care au efectuat plăți, în timp ce alte peste 100 de companii apar în documentele interne ale A7.
Rețeaua avea conexiuni în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan, Indonezia și Europa. Puțin peste jumătate dintre fluxurile identificate au avut ca destinație finală conturi din China.
Produse sancționate, ascunse în documente comerciale
Pentru a trece de verificările bancare, angajații A7 pregăteau documentele înaintea tranzacțiilor, modificau codurile vamale ale unor produse sancționate și eliminau din acte ceea ce compania numea „urma rusească”.
Un caz descris în investigație arată amploarea metodei: o plată reală de aproximativ 510.000 de dolari pentru 500 de dispozitive de vedere pe timp de noapte a fost prezentată în documente drept o achiziție de sticlă securizată.
După închiderea unor conturi, A7 a mutat o parte tot mai mare a operațiunilor către Emiratele Arabe Unite.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
