Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat vineri că a arestat peste 20 de persoane în urma unor percheziții desfășurate împotriva unor schimburi ilegale de criptomonede care ar fi funcționat în zona financiară Moscow City din capitala rusă.
Operațiunea a fost derulată împreună cu Ministerul rus de Interne și a vizat nouă canale financiare neautorizate, despre care autoritățile susțin că ar fi fost implicate în spălarea banilor obținuți prin fraude telefonice comise împotriva cetățenilor ruși.
Potrivit FSB, centre de apeluri implicate în escrocherii și aflate în Ucraina ar fi folosit case de schimb de pe piața gri din Moscova pentru a transforma banii obținuți ilegal în criptomonede. Ulterior, fondurile ar fi fost transferate în afara Rusiei.
Autoritățile ruse susțin că rețeaua investigată avea un mecanism bine pus la punct pentru colectarea și transferul banilor proveniți din fraude. Într-un videoclip distribuit de presa de stat din Rusia, una dintre persoanele reținute a afirmat că prin biroul în care lucra ar fi fost spălați până la două milioane de dolari într-o singură zi.
Tineri recrutați pentru colectarea banilor
FSB a precizat că printre persoanele arestate se află și tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. Aceștia ar fi fost recrutați pentru a lucra ca intermediari și curieri, având sarcina de a colecta numerar de la persoanele înșelate și de a-l preda ulterior operatorilor schimburilor de criptomonede.
„Tineri din regiunile Rusiei care caută bani ușori sunt recrutați de la distanță pentru a lucra la aceste schimburi de criptomonede, în ciuda nivelului limitat de educație financiară”, a transmis FSB.
Unele dintre persoanele reținute au susținut, în declarații filmate, că ar fi crezut că lucrează ca informatori sub acoperire pentru FSB sau pentru Rosfinmonitoring, autoritatea rusă responsabilă de monitorizarea financiară.
Ancheta continuă
Ministerul rus de Interne a deschis o anchetă penală pentru fraudă de proporții, infracțiune care, potrivit autorităților ruse, poate fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.
FSB a anunțat că operațiunea nu s-a încheiat și că anchetatorii încearcă în continuare să identifice persoanele care au fost victime ale schemelor de fraudă. Autoritățile spun că informațiile obținute în cadrul anchetei ar putea fi folosite atât pentru strângerea de probe, cât și pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
Cazul scoate în evidență modul în care autoritățile ruse susțin că rețelele de fraudă telefonică și operatorii de pe piața ilegală a criptomonedelor ar fi colaborat pentru a scoate din țară bani obținuți de la victime. Până la finalizarea anchetei, acuzațiile prezentate de FSB și Ministerul de Interne rămân parte a investigației.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
