Parchetul belgian a anunțat luni că se află în etapele avansate ale unei anchete privind gigantul transferurilor de bani Wise, pe fondul suspiciunilor că grupuri infracționale i-ar fi folosit conturile pentru spălare de bani, scrie AFP.
Probleme pentru gigantul Wise
Biroul procurorului din Bruxelles a precizat că investigația a fost deschisă anul trecut, după ce numele companiei britanice a apărut frecvent în sute de cereri de asistență venite din partea autorităților de anchetă din alte țări.
CITEȘTE ȘI – Băncile centrale, prinse între inflație și presiunea politică: avertisment dur al economiștilor internaționali
Ancheta este acum într-un stadiu avansat și se apropie de finalizare, a declarat un purtător de cuvânt al parchetului, confirmând informațiile publicate inițial de rețeaua European Investigative Collaborations (EIC).
Constatările vizează în principal utilizarea conturilor Wise în scopuri infracționale, cu indicii de nerespectare a legislației privind combaterea spălării banilor, în special din cauza neidentificării clienților și a activităților acestora.
Anchetatorii verifică dacă grupuri criminale au folosit serviciile Wise pentru a spăla venituri provenite din activități ilegale, inclusiv fraudă, corupție și trafic de droguri.
Investigația se concentrează pe Wise Europe, subsidiara europeană a companiei cu sediul în Belgia, care a transmis că colaborează cu procurorii pentru a răspunde solicitărilor privind activitatea sa.
Astfel de cereri de informații „fac parte în mod normal din activitatea curentă și nu indică, în sine, nerespectarea legislației anti-spălare de bani sau vreo abatere”, a precizat compania într-un comunicat.
„Până în prezent nu ne-au fost comunicate concluzii concrete”, a adăugat compania, care are peste 19 milioane de clienți activi la nivel global și procesează aproximativ 4,7 milioane de tranzacții zilnic.
Wise afirmă că a procesat peste 243 de miliarde de dolari în tranzacții transfrontaliere în anul financiar 2026.
La mijlocul zilei, acțiunile companiei de la Bursa din Londra scăzuseră cu aproape 15%.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
