Autoritățile indică riscuri majore de spălare a banilor
Un raport al Corpului de Control al Ministerului Finanțelor, realizat împreună cu Autoritatea Vamală Română, arată că aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au circulat prin punctele de frontieră ale României în perioada 2024–2025, în condițiile în care autoritățile au identificat trasee repetate, transporturi frecvente și tipare considerate cu risc ridicat pentru activități de spălare a banilor.
Potrivit documentului, în intervalul analizat au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au vizat intrarea în Uniunea Europeană prin România, iar 1.835 au fost depuse la ieșirea din spațiul comunitar. Sumele declarate au depășit 1,26 miliarde de euro la intrare și peste 511 milioane de euro la ieșire.
Analiza autorităților scoate în evidență existența unor fluxuri concentrate și repetitive, derulate de un număr redus de persoane. Un caz aparte este cel al transporturilor din Ucraina. Din totalul declarațiilor aferente intrărilor din această țară, aproape două treimi au fost depuse de doar 21 de persoane, care au realizat transporturi repetate de numerar în valori foarte mari.
Datele arată că Ucraina a reprezentat principala sursă a fondurilor introduse în România, urmată de Republica Moldova și Turcia. La polul opus, principalele destinații pentru numerarul declarat au fost Turcia, Austria și România. În perioada analizată, aproape trei sferturi dintre intrările în UE prin punctele de frontieră românești au avut originea în Ucraina.
Autoritățile au observat și folosirea constantă a acelorași trasee, cele mai frecvente fiind Ucraina–România–Austria și Ucraina–România–Turcia.
Fenomenul a fost concentrat și geografic. Două puncte vamale au absorbit aproape întregul volum al operațiunilor: Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat aproximativ 794 milioane de euro, iar punctul Halmeu aproape 363 milioane de euro. Împreună, cele două au cumulat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Raportul indică și o evoluție neobișnuită a fenomenului. Primele luni din 2025 au adus o creștere accentuată a transporturilor de numerar, cu vârfuri în martie, aprilie și mai, când valorile au ajuns la zeci de milioane de euro lunar. Ulterior însă, începând din iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile au scăzut puternic.
Ministerul Finanțelor consideră că reducerea este legată și de intensificarea controalelor și a măsurilor de monitorizare la frontieră. În prezent, verificările continuă și vizează atât respectarea normelor privind declararea numerarului, cât și modul de gestionare a procedurilor interne.
Raportul a fost transmis instituțiilor abilitate să investigheze infracțiuni economico-financiare, pentru analiza informațiilor și stabilirea eventualelor măsuri legale.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
