Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de evaziune fiscală la o companie de pază și protecție care avea aproximativ 250 de angajați.
Potrivit autorităților, prejudiciul estimat depășește 15,43 milioane de lei.
În urma verificărilor, inspectorii ANAF au constatat că societatea a raportat un număr mult mai mic de ore lucrate decât cel rezultat din activitatea reală și din contractele individuale de muncă.
Astfel, circa 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar contribuțiile și taxele aferente nu au fost achitate.
„Aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate”, se arată într-un comunicat transmis de ANAF.
Rețea de firme utilizată pentru reducerea taxelor
Conform anchetei, societatea ar fi folosit mai multe firme aflate sub controlul acelorași persoane pentru emiterea unor facturi fără justificare economică reală.
Prin acest mecanism, compania ar fi diminuat artificial obligațiile privind TVA și impozitul pe profit.
Inspectorii antifraudă subliniază că amploarea fraudei este cu atât mai mare cu cât numărul salariaților a crescut constant, însă taxele declarate și plătite au rămas la un nivel care nu reflecta activitatea desfășurată.
„Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate”, precizează ANAF.
Retrageri de numerar și tentative de blocare a controlului
Anchetatorii au mai descoperit că o parte din sumele obținute din activitatea comercială era retrasă în numerar de la bancomate. Potrivit autorităților, fondurile ajungeau atât în scopuri personale, cât și la plata unor venituri care nu figurau în evidențele legale.
În timpul controlului, reprezentanții companiei ar fi încercat să întârzie verificările prin refuzul de a pune la dispoziția inspectorilor documentele solicitate și prin neprezentarea la convocări.
Pentru stabilirea situației reale, inspectorii DGAF au utilizat informații din bazele de date ale ANAF, inclusiv date disponibile prin sistemul RO e-Factura.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
