O parte din sumele încasate ar fi fost retrase în numerar și utilizate în afara circuitului contabil, inclusiv pentru plăți informale și cheltuieli personale
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală la o companie din sectorul serviciilor de pază și protecție, care avea aproximativ 250 de angajați, scrie Agerpres. Potrivit autorităților, schema ar fi generat un prejudiciu estimat la peste 15,4 milioane de lei și ar fi implicat circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate.
În urma controalelor, desfășurate la nivel național în domeniu, inspectorii au constatat că firma ar fi raportat în mod nereal, prin declarațiile fiscale, un volum semnificativ mai mic de ore lucrate față de activitatea reală desfășurată de salariați și față de prevederile contractuale.
Datele analizate de ANAF arată că sute de mii de ore de muncă nu au fost declarate, iar contribuțiile sociale aferente nu au fost achitate, afectând direct atât bugetul de stat, cât și drepturile angajaților. Investigația a mai scos la iveală utilizarea unei rețele de firme controlate de aceleași persoane, prin care ar fi fost emise facturi pentru servicii fără suport economic real. Acest mecanism ar fi avut rolul de a reduce artificial obligațiile fiscale, inclusiv TVA și impozitul pe profit.
Autoritățile mai arată că, deși compania și-a extins activitatea și a ajuns la circa 250 de salariați, nivelul taxelor declarate și plătite nu ar fi reflectat dimensiunea reală a operațiunilor. De asemenea, o parte din sumele încasate ar fi fost retrase în numerar și utilizate în afara circuitului contabil, inclusiv pentru plăți informale și cheltuieli personale.
Pe durata controlului, inspectorii susțin că au întâmpinat dificultăți în obținerea documentelor necesare, compania întârziind sau refuzând furnizarea acestora și evitând colaborarea cu echipele de control. În final, ANAF a reconstituit activitatea economică reală pe baza datelor din sistemele informatice fiscale, inclusiv platforma RO e-Factura, iar concluziile vor fi transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
