Trei foști șefi ai Petromservice, Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol, au fost trimişi în judecată, de procurorii anticorupție, pentru evaziune fiscală. Ei sunt acuzați de DNA că ar fi înregistrat în contabilitatea companiei achiziţii fictive de la trei firme și că ar fi produs un prejudiciu de peste 6,8 milioane de lei.
Sorin Mihai, la data faptei director general executiv şi membru în Consiliul de Administraţie al SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), şi Zizi Anagnastopol, fost director economic, respectiv director financiar al Petromservice, vor fi judecaţi pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar Gheorghe Şupeală, membru în Consiliul de Administraţie şi director general executiv al companiei la data faptelor, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Totodată, și administratorul SC Card Vision Media SRL, Tatiana Dinu, și reprezentanții unor firme – Mariana Iordăchescu și Kiss Laszlo Gyorgy – vor fi judecați pentru complicitate la abuz. În plus, au fost trimise în judecată și firmele PSV Company SA (fostă Petromservice), Boaz Active SRL, Card Vision Media SRL şi Alexandra International Enterprise Fund SRL.
Procurorii DNA îi acuză pe Sorin Mihai, Gheorghe Șupeală și Zizi Anagnastopol că, în calitate de reprezentanți ai SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), ar fi creat și implementat un mecanism infracțional, prin care ar fi înregistrat în evidențele contabile ale firmei și declarat la Fisc cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale.
„În perioada 2006-2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei. Majorarea artificială a cheltuielilor determina reducerea obligațiilor fiscale pe care firma le plătea statului, prin urmare a rezultat că firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget, în valoare de 6.802.669 lei”, susțin procurorii anticorupție.
Potrivit sursei citate, cheltuielile declarate ar fi consemnat achiziții fictive de servicii de la mai multe firme controlate de ceilalți inculpați, printre care și SC Alexandra Internațional Enterprise Fund SRL, SC Card Vision Media SRL și SC Boaz Active SRL. În cazul unora dintre aceste operațiuni, Gheorghe Supeală Gheorghe și Zizi Anagnastopol ar fi beneficiat de ajutorul lui Adrian Eftimie, care ar fi intermediat încheierea unora dintre contractele de achiziții fictive de servicii.
DNA precizează că, pentru a da o aparență de legalitate a activității evazioniste și pentru a disimula originea ilicită a banilor, Gheorghe Șupeală Gheorghe ar fi dispus transferul sumei de 278 milioane de lei din conturile SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA) în conturile SC. Suma ar fi reprezentat contravaloarea unora dintre aceste achiziții fictive.
Prin intermediul aceleiași societăți comerciale, Gheorghe Șupeală și-ar fi asigurat produsul infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor prin cumpărarea unui imobil cu suma de 2,2 milioane de lei lei (631.000 euro), care ar fi fost folosit în scop personal, mai precizează DNA.
Acționând în această manieră, inculpații ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 6,8 milioane de lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Într-un alt dosar, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv, în 22 iulie, pe Sorin Ovidiu Vîntu la şase ani şi două luni de închisoare, pe Liviu Luca şi Gheorghe Şupeală la câte şase ani, pe Zizi Anagnastopol la trei ani şi şase luni şi pe Sorin Mihai la trei ani de închisoare cu executare. Toţii inculpaţii trebuie să plătească 36 de milioane de euro către PSV Company.
Foştii şefi din Petromservice Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol sunt judecaţi şi în dosarul DIICOT Ploieşti privind delapidarea PSV Company, în care este acuzat şi fostul lider sindical Liviu Luca, prejudiciul produs în această cauză fiind aproximativ 15 milioane de lei. Ionuţ Adrian Eftime a fost condamnat definitiv, în iulie 2015, la şase ani şi patru luni de închisoare, pentru delapidare şi spălare de bani.
