Polițiștii efectuează, joi dimineața, 32 de percheziții în București și Ilfov, cât și în Prahova și Brăila. Persoanele sunt suspectate de evaziune fiscală prin înregistrarea unor achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali, de la mai firme fantomă sau societăţi a căror identitate a fost folosită fraudulos. Prejudiciul este de șase milioane de lei.
Potrivit Poliției Capitalei, în perioada 2010 – 2015, persoanele bănuite ar fi înregistrat în evidențele contabile și ar fi declarat fiscal achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la mai multe firme „fantomă” sau a căror identitate ar fi fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la şase milioane de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 16 milioane de lei.
Acţiunea este sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor din Poliţia Română şi Direcţia Generale Antifraudă Fiscală.
