Rusia a deschis o nouă anchetă în cadrul cazului juristului Serghei Magniţki, mort în închisoare după ce a denunţat o vastă escrocherie financiară ce se află la originea unui conflict diplomatic între Moscova şi Washington, a anunţat vineri fondul de investiţii Hermitage Capital, relatează AFP, potrivit Mediafax.
Ancheta a fost deschisă de Ministerul rus de Interne la 24 ianuarie 2013 şi vizează „colegi de-ai lui Magniţki”, a precizat, într-un comunicat, fondul de investiţii occidental pentru care lucra fostul avocat. Hermitage Capital nu a oferit însă mai multe precizări cu privire la persoanele vizate de anchetă.
În cadrul cercetărilor, ministerul cere filialei moscovite a băncii britanice HSBC să îi furnizeze toate extrasele de cont, începând din 1996 încoace, cu privire la opt întreprinderi care au legături cu fondul Hermitage Capital.
Citeşte şi Banca de Economii a Moldovei, acuzată că a spălat banii ucigaşilor lui Serghei Magniţki
„În caz de refuz, oficiali din cadrul ministerului au ameninţat că vor trimite angajaţi ai serviciilor speciale la bancă”, a precizat fondul în comunicat, citând un extras dintr-o scrisoare trimisă de minister.
El subliniază că noua anchetă a fost deschisă la aproximativ o lună după ce preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, într-o conferinţe de presă, că vrea „să se sape mai adânc” în acest caz.
Serghei Magniţki a fost arestat în 2008, după ce a denunţat o vastă escrocherie financiară în valoare de 5,4 miliarde de ruble (130 de milioane de dolari) pusă la cale de către oficiali din cadrul poliţiei şi fiscului în detrimentul angajatorului său şi statului rus, potrivit lui.
El a fost inculpat, la vremea respectivă, pentru fraudă fiscală de către oficiali pe care i-a denunţat, potrivit Hermitage Capital.
Citeşte şi Parfum de război rece. Divergenţele împiedică resetarea relaţiilor dintre SUA şi Rusia
Moartea sa, după 11 luni de detenţie provizorie, se află la originea unui conflict diplomatic între Moscova şi Wahington, care s-a intensificat, la sfârşitul lui 2012, odată cu promulgarea unei legi în Statele Unite care permite sancţionarea unor oficiali ruşi implicaţi în caz, urmată imediat de o lege rusă privind interzicerea adopţiilor de copii ruşi de către americani.
După trei ani de la decesul său, justiţia rusă şi-a menţinut intenţia de a-l judeca pentru fraudă fiscală. Procesul post-mortem urmează să înceapă săptămâna viitoare la Moscova.
