Romania, prin pozitia sa geografica, este o tara de tranzit pentru traficul de droguri si alte tipuri de contrabanda, inclusiv traficul de fiinte umane, fiind totodata vulnerabila in fata operatiunilor financiare ale contrabandistilor, inclusiv a spalarii de bani, arata raportul anual al Departamentului de Stat al SUA cu privire la traficul de droguri.
Contrabanda, evaziunile fiscale, fraudele cu credite de consum si fraudele electronice sunt alte tipuri de infractiuni raspandite in Romania, arata raportul care precizeaza ca spalarea de bani in tara noastra este apanajul crimei organizate internationale, care actioneaza sub acoperirea unor companii. Documentul Departamentului de Stat avertizeaza ca fenomenul coruptiei faciliteaza spalarea de bani.
