Cu ramificaţii extinse până la cele mai înalte niveluri ale aparatului de stat, reţeaua din care fac parte fostul general DIE Dragoş Diaconescu, vicepreşedintele BRD şi fostul şef al Fondului de Garantare pentru IMM-uri recurgea la falsuri care nu puteau fi „mirosite” imediat de funcţionarii bancari.
Ancheta procurorilor în dosarul grupării destructurate la sfârşitul săptămânii trecute relevă faptul că membri acesteia declarau cifre de afaceri, profituri de milioane, un număr mare de angajaţi şi operaţiuni false care atestau plata obligaţiilor aferente a căror autenticitate nu putea fi verificată de funcţionarii bancari prin aplicaţiile la care au acces băncile. Liderul grupării specializate în fraude bancare, Daniel Ruse, a fost încarcerat la sfârşitul săptămânii, după ce instanţa a emis, sâmbătă seară, un mandat de arestare preventivă pe numele său pentru obţinere ilicită de credite într-o afacere de fraudare a băncilor cu peste 22 milioane de euro, susţin surse judiciare.
Iniţial, Daniel Ruse nu s-a predat Poliţiei şi nu a fost găsit la domiciliu.
În această afacere, în care au fost păgubite 16 unităţi bancare din România, procurorii au cerut arestarea preventivă a 33 de persoane, iar judecătorii au emis 17 mandate de încarcerare, printre cei aflaţi deja în detenţie numărându-se fraţii Stan şi Toma Mihai, dar şi fostul general din spionajul comunist Dragoş Diaconescu.
Vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel-Duca, şi directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, sunt în continuare cercetaţi, dar în libertate.
Cât de extinsă ajunsese reţeaua reise şi din următorul pasaj cuprins în referatul redactat de procurorii DIICOT: „Astfel, liderul grupării, Mihai Stan, a reuşit să-şi creeze un cerc relaţional extrem de important, cerc relaţional din care fac parte funcţionari cu rang înalt din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Agriculturii, Senatul României, AVAS, Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ANAF, Fondul Naţional de Garantare a Creditului Rural şi alte structuri ale statului român”.
„General” şi „tataie”
Fost şef al Oficiului Argus în perioada comunistă şi controversat om de afaceri după Revoluţie, generalul (r) Dragoş Florian Diaconescu este acuzat de procurorii DIICOT că a intermediat legătura unuia dintre capii reţelei de fraude bancare, Mihai Stan, cu preşedintele Fondului de Grantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Şaramet. Scopul: facilitarea obţinerii unei scrisori de garanţie pentru un credit de peste trei milioane lei, de la CEC Bank. Diaconescu mai este acuzat şi că a intermediat legătura cu vicepreşedintele BRD Claudiu Cercel, pentru ca acesta să influenţeze decizia comitetului de credit în vederea obţinerii unui credit de 4,2 milioane de lei de la BRD. Sau că a încercat să faciliteze obţinerea unui credit de la Eximbank, prin intermedierea legăturii cu Constantin Boştină, „cel care efectuează demersuri la bancă în calitate de consultant în vederea aprobării creditului”, conform procurorilor. Din referatul anchetatorilor rezultă totodată că multe dintre întâlnirile celor care coordonau reţeaua au avut loc la adrese aflate în proprietatea generalului (r) Diaconescu.
Iată un extras din stenograma discuţiei dintre Şaramet şi Diaconescu, purtată la data 2 iulie 2012:
„Diaconescu: Să trăiţi!
Şaramet: Tovarăşe general Dragoş, să trăiţi! Onoare muncii! Şaramet, permiteţi să vă raportez!
Diaconescu: Şefu’, e o mare onoare că mă băgaţi în seamă. Să fiu al naibii!
Şaramet: Vă bag unde vreţi. Dar ce p…. mea, am auzit că ai necazuri!
Diaconescu: Am şefu’, dar sper s-o rezolv.
Şaramet: Acum, glumesc. Tu vorbeşti serios. Ce ai păţit?
Diaconescu: Păi, dacă îmi dai voie zilele astea ne vedem.
Şaramet: Cum să-ţi dau voie? Mi‑e dor să te văd!
Diaconescu: Hai! Spune când şi vin oriunde îmi spui.
(…)
Şaramet: Hai spune că te simţi bine şi că nu ai probleme.
Diaconescu: Păi!!! Cu capul nu o duc bine, în rest….
Şaramet: Lasă, cu capul nu o duce nimeni în ţara asta. Ha! Ha! Îţi doresc sănătate, ne vedem.
Diaconescu: Miercuri, da?
Şaramet: Da, da…
Diaconescu: În jurul prânzului, o jumate de oră. Te rog frumos!
Şaramet: Bine, tati, bine.
Diaconescu: Mulţumesc mult.
Şaramet: Te pup”.
„Vrem să ne întindem până la un milion”
Discuţie între unul dintre liderii grupării, Daniel Ruse, şi un alt personaj implicat, interceptată de anchetatori.
CĂTĂLIN: Alo.
RUSE DANIEL: Cu respect. Deci, am ieşit acum 5 minuţele. Ce să vă zic? Mi-a plăcut discuţia, i-am spus că vrem să ne întindem până la un milion. A zis că să o luăm mai niţeluş aşa domnul director de acolo sau, mă rog, ofiţer… ce era. A rămas să stabilim exact două din trei garanţii pe cate mergem sau, eventual, să mai şi completăm.
CĂTĂLIN: Dacă mai e nevoie.
RUSE DANIEL: Dacă mai e nevoie, aşa. Am cerut să mergem şi cu Fondul. A zis nu, deocamdată… şi după aceea peste trei luni, cinci luni, şase luni să completăm cu Fondul.
