Miliardarul rus Ghenadi Timcenko, cunoscut ca un apropiat al preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, şi o societate controlată de omul de afaceri fac obiectul unei anchete federale în SUA pentru spălare de bani, Wall Street Journal precizând că justiţia din New York caută să afle dacă acest oligarh a transferat fonduri legate de afaceri de corupţie în Rusia prin sistemul financiar american. La Moscova, Alexei Devotcenko, un cunoscut actor şi critic virulent al lui Putin, a fost descoperit mort, într-o baltă de sânge, la domiciliul său.
Potrivit Wall Street Journal, ancheta procurorilor federali din Brooklyn şi agenţilor FBI este centrată asupra Gunvor Group, o societate de negociere de materii prime, Timcenko fiind unul din membrii fondatori. În martie, el a vândut partea sa din firmă partenerului suedez, cu o zi înainte ca Administraţia Obama să adauge mai mulţi oameni de afaceri ruşi apropiaţi de Putin, printre care Ghenadi Timcenko, pe lista de sancţiuni contra Rusiei pentru implicarea în criza din estul Ucrainei. Potrivit unor surse apropiate dosarului, anchetatorii se interesează în special de operaţiunile prin care grupul Gunvor a achiziţionat petrol de la societatea rusă OAO Rosneft şi l-a revândut unor terţi. Transferurile de fonduri legate de aceste tranzacţii sunt susceptibile că reprezintă posibile spălări de bani dacă se stabileşte că fondurile provin din activităţi ilegale, ca vânzări ilegale de active publice. De asemenea, anchetatorii vor să afle dacă averea personală a lui Putin este legată în-tr-un mod sau altul de fonduri ilicite. Potrivit Trezoreriei SUA, preşedintele rus a investit în Gunvor şi ar putea avea acces la fondurile grupului.
Noile sancţiuni americane contra Rusiei, anunţate la 20 martie, penalizează afacerile oligarhilor ruşi apropiaţi ai Kremlinului şi atunci Ghenadi Timcenko, care figurează pe lista neagră publicată de Washington, a fost silit să îşi cedeze partea majoritară din traderul petrolier Gunvor, cu sediul la Geneva.
Eludarea sancţiunilor
A şasea avere din Rusia, potrivit revistei Forbes, Timcenko a transferat partea sa de 43% asociatului Torbjorn Tornqvist, cetăţean suedez, „pentru a asigura cu certitudine continuitatea şi absenţa întreruperii în operaţiunile Gunvor”. Gunvor International Limited, al patrulea trader petrolier din lume şi sucursala unei societăţi off-shore înregistrate în Insulele Virgine, vinde zilnic echivalentul a 2,1 milioane de barili de hidrocarburi şi produse petroliere. Fondată în 1997, societatea care negociază o treime din exporturile de brut rusesc deţine şi rafinării şi zăcăminte miniere.
Instalat în 2001 pe malul lacului Leman, unde cultivă o discreţie specială, oligarhul Timcenko, care dispune de dublă cetăţenie – rusă şi finlandeză –
este un apropiat al preşedintelui Putin, asemenea acestuia fiind şi el un fost KGB-ist. Detaşându-se de Gunvor,
după criza din Crimeea, omul de afaceri rus s-a străduit să protejeze sursele de finanţare ale societăţii pe care a fondat-o. Practic, în joc fiind sume colosale, traderii trebuie să facă apel la băncile care le furnizează capital şi logistică. Garanţiile oferite în schimbul creditelor au crescut puternic după referendumul şi anexarea Crimeii, preciza un bancher elveţian sub acoperirea anonimatului.
Spaime în City
Decizia lui Ghenadi Timcenko a provocat sudori reci oligarhilor ruşi la Londra. Dacă până atunci erau protejaţi de sancţiunile europene prin bunăvoinţa guvernului britanic şi a City-ului, aceşti industriaşi au început să se întrebe cu îngrijorare câtă vreme echipa Cameron va putea rezista presiunilor Washingtonului pentru o îngheţare parţială sau a totalului averilor lor, financiare sau imobiliare, deţinute în Marea Britanie. La 20 martie, în New York Times, Alexei Navalnîi, opozant notoriu al lui Vladimir Putin şi plasat în reşedinţă supravegheată, afirma că „Occidentul poate da o lovitură serioasă stilului luxos de viaţă al acoliţilor Kremlinului care fac naveta între Rusia şi Occident”. Un alt mijloc de presiune posibilă îl reprezintă copiii oligarhilor vizaţi de sancţiuni, care au ales să locuiască la Londra. Astfel, fiul proprietarului băncii Rossia, numită şi „banca lui Putin”, Iuri Kovalciuk, a creat propria firmă de capital de risc. Fiul mai mare al lui Roman Abramovici, Arkadi, a creat propriul fond de investiţii în zăcăminte de gaz şi petrol rusesc.
