46 de percheziţii au avut loc, miercuri, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiilor Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Oradea şi alte localităţi în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Procurorii spun că membrii grupului infracţional organizat au înregistrat în contabilitatea societăţii autorizate ca antrepozit fiscal, operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise in acest sens de societăţi de tip fantomă ( nu funcţionau la sediul social, nu aveau angajaţi şi ai căror asociaţi şi administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat), cu scopul de a a evita plata către bugetul consolidat al statului a T.V.A.
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.
Suportul informativ a fost asigurat de D.I.P.I.
