Procurorii DIICOT şi poliţia au făcut, luni dimineaţă, 20 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sălaj, Covasna, Maramureş şi Satu Mare, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, structurată pe mai multe paliere, specializată în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupării, începând cu anul 2008, au achiziţionat diferite produse, în cantităţi foarte mari, (materiale de construcţie, îngrăşăminte chimice, calculatoare, laptopuri, sisteme tip DVD, camere video, etc.) de la mai multe depozite de pe raza judeţelor Sălaj, Cluj, Satu Mare, Bihor, Maramureş, Braşov, Prahova, pe care le-au plătit cu file CEC sau Bilete la Ordin fără a avea acoperirea necesară, conform unui comunicat al DIICOT.
Ulterior, bunurile erau vândute de către o parte din membrii grupării altor membrii ai acestui grup infracţional, care deţineau depozite şi care le comercializau pe piaţa neagră la un preţ de aprox. 50% din valoarea reală a acestor bunuri.
S-a stabilit faptul că, societăţile folosite de către membrii grupării nu au desfăşurat niciun fel de activitate productivă sau comercială reală, acestea fiind înfiinţate sau preluate doar în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală.
Prejudiciul cauzat până în prezent este de 600.000 euro, fiind identificate 50 de părţi vătămate.
Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost ridicate mai multe documente contabile, peste 40.000 euro, ştampile ale unor societăţi comerciale folosite pentru activitatea de inducere în eroare şi instrumente de plată.
Procurorii D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Sălaj au dispus măsura preventivă a reţinerii faţă de 9 persoane, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Sălaj cu propunere de arestare preventivă, au solicitat arestarea preventivă, în lipsă, pentru două persoane care s-au sustras urmăririi penale şi au dispus alte măsuri preventive faţă de 2 persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
