Inspectorii antifraudă au identificat un mecanism complex prin care opt societăți comerciale ar fi obținut ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat. În urma investigațiilor, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra zeci de imobile și terenuri pentru recuperarea prejudiciului.
Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un sistem prin care mai multe firme ar fi creat un circuit economic artificial pentru a diminua obligațiile fiscale și a obține bani de la stat.
„Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală din cadrul ANAF – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societăţi comerciale, controlate în fapt de aceleaşi persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul obţinerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlul de rambursări de TVA. Ca urmare a investigaţiilor specifice efectuate, inspectorii au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relaţional (prieteni, cunoştinţe) au fost interpuse ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăţi (administratorul de fapt). Împreună, aceştia participau activ la crearea aparenţelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăţi, cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale şi obţinerea nelegală a rambursărilor de TVA”, se arată într-un comunicat al ANAF.
Facturi fictive și TVA mărit artificial
Conform ANAF, persoanele implicate ar fi folosit facturi de avans fictive pentru a crește artificial valoarea TVA deductibilă.
Documentele nu aveau la bază operațiuni economice reale, însă au fost utilizate pentru a solicita rambursări de TVA sau compensări de la bugetul de stat.
Prin acest mecanism, firmele ar fi obținut ilegal peste 18 milioane de lei. După aprobarea rambursărilor și încasarea sumelor, facturile de avans erau ulterior stornate.
Măsuri asigurătorii asupra zeci de proprietăți
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate ca aparținând societăților implicate.
Este vorba despre 46 de imobile și un teren intravilan cu o suprafață totală de 5.386 de metri pătrați.
Investigații privind tranzacții imobiliare suspecte
Autoritățile au constatat că una dintre firmele implicate, cea care a obținut rambursări de TVA, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei.
În timpul verificărilor, inspectorii au identificat locuințe care ar fi fost vândute și revândute către persoane diferite pe baza unor promisiuni de vânzare semnate la cabinete notariale diferite.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
