» Secretele conturilor politicienilor romani deschise in bancile europene nu vor fi aflate prea curand. Atat timp cat nu vor trezi suspiciuni, demnitarii romani vor putea derula orice fel de operatiuni financiar-bancare in spatiul Uniunii Europene fara frica de a fi monitorizati in mod special.
Desi directiva 60/2005 a Comisiei Europene prevede faptul ca tranzactiile finaciare ale persoanele expuse politic (PEP – n.r.) din statele Uniunii vor trebui mai atent supravegheate, la nivelul celor 27 de state ale UE nu exista, deocamdata, o baza de date comuna care sa contina informatii despre demnitarii fiecarui stat, rudele si asociatii acestora de afaceri. Acest lucru face ca demnitarii romani sau rudele acestora sa poata derula operatiuni financiare in Europa fara grija ca vor "beneficia" de o atentie sporita din partea institutiilor straine. Necunoscuti de bancherii europeni, politicienii nostri au de facut doar o alegere in fata ghiseului bancar: sa recunoasca sau nu ca sunt persoane expuse politic. Deocamdata, cel mai sigur instrument prin care o banca din UE ar putea afla ca are de-a face cu banii unui demnitar roman si, ca atare, sa urmareasca cu mai mare atentie firul veniturilor acestuia, ramane formularul prin care deponentului i se solicita sa-si precizeze ocupatia. Daca demnitarul sau ruda acestuia completeaza chestionarul bancii in mod sincer, lucrurile se complica. In fata unui client ce prezinta risc ridicat de spalare de bani, este nevoie de aprobarea conducerii executive a bancii pentru demararea oricarei relatii de afaceri. Recunoasterea calitatii de demnitar implica si o verificare a surselor de venit si a surselor fondurilor implicate in tranzactii. Mai convenabila este insa varianta in care banca nu afla ca are de-a face cu un inalt functionar guvernamental roman. Conturile ii vor fi deschise mai usor, iar atat timp cat nu va efectua plati suspecte nu va fi pus sub supraveghere. Desi trebuia sa implementeze prevederile Directivei 60/ 2005 pana la data de 15 decembrie 2007, Bucurestiul este un pic in urma. Impreuna cu organizatia Transparency International, autoritatile romane au definitivat acum, preluand prevederi din directiva europeana in discutie, un proiect ce modifica Legea 656/ 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Ca si documentul emis de Comisia Europeana, textul actului nu face insa nici o referire la crearea unei eventuale baze de date care sa contina numele persoanelor expuse politic, categorie considerata a prezenta un risc sporit de spalare a banilor. In opinia coordonatorului de programe al Transparency International, Iuliana Cospanaru, acest lucru ar putea fi remediat pe parcurs, prin normele de aplicare a legii. "O astfel de baza de date ar fi in masura sa faca efectiva implementarea Directivei 60/2005. Tot directiva prevede cooperare intre institutiile cu atributii in prevenirea si spalarea banilor din fiecare stat UE, deci datele ar putea fi puse la dispozitia tuturor statelor".
» Lipsesc datele
Implementarea la nivel european a Directivei 60/2005 privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului nu are puterea de a scoate la lumina conturile create de-a lungul timpului de demnitarii romani prin bancile europene. Teoretic, in toate statele UE se vor supraveghea mai atent operatiunile finaniare desfasurate de persoanele expuse politic. Practic, acest lucru e imposibil de realizat deoarece la nivelul Uniunii nu exista liste provenind din fiecare stat cu datele de identificare ale demnitarilor, ale rudelor si ale asociatilor de afaceri. Romania, care acum implementeaza legislativ Directiva 60/2005, nu are in vedere realizarea unei baze de date ce ar putea apoi fi pusa la dispozitia organismelor europene de prevenire a spalarii banilor.
