Începând cu anul 2013, membrii celor două grupări ar fi introdus ilegal peste 1.120.000 de ţigarete de contrabandă, din Ucraina în România, prin zona de frontieră montană din proximitatea localităţii Crasna Vişeului, ţigarete pe care, mai apoi, le-au comercializat în judeţele Bistriţa-Năsăud şi Cluj.
„În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că, începând cu anul 2013, membrii celor două grupări ar fi introdus ilegal peste 1.120.000 de ţigarete de contrabandă, din Ucraina, pe teritoriul României, prin zona de frontieră montană din proximitatea localităţii Crasna Vişeului, ţigarete pe care, mai apoi, le-au comercializat pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Cluj. O parte dintre acestea, respectiv 320.000 ţigarete au fost capturate în cadrul activităţilor investigative desfăşurate”, arată comunicatul de presă al DIICOT.
Liderul grupării a disimulat provenienţa sumelor de bani obţinute din contrabanda cu ţigări prin introducerea acestora în circuitul financiar al societăţii pe care o administrează şi nu ar fi înregistrat în totalitate veniturile realizate din vânzarea unor mărfuri.
„La data de 13.11.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud au efectuat un număr de 11 percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost ridicate o armă letală mixtă cu destinaţia vânătoare, aflată în circuitul ilegal şi care ar proveni din acte de contrabandă, 4 cartuşe cu glonţ, deţinute ilegal, 32,4 kg carne vânat despre care există suspiciuni că ar proveni dintr-o acţiune de braconaj, un autoturism de teren care a fost utilizat la braconaj şi cantitatea de 570 litri alcool, deţinut în afară unui antrepozit fiscal autorizat. Totodată, au mai fost indisponibilizate: cantitatea de 180 litri deşeuri de substanţe periculoase care trebuiau eliminate de deţinător, 57 telefoane mobile, 16 cartele SIM, 3 staţii de emisie-recepţie, precum şi sume de 9363 lei, 12.880 euro, 420 lire sterline şi 2.000 dolari”, mai indică sursa menţionată.
