Contracte ilegale si firme-fantoma

Lant de firme-fantoma descoperite de politistii constanteni in urma unei reclamatii banale. Capul afacerilor s-a ales acum cu un dosar penal, fiind banuit de comiterea infractiunilor de fals, uz de fals si evaziune fiscala. Astfel, anchetatorii spun ca in 2004 a fost primita o sesizare fata de SC Product Com SRL, al carei administrator este Adrian Calin, din partea unui partener de afaceri. In prima faza, fusese atrasa atentia asupra unui contract care a fost achitat in sistem “troc”. Cateva luni mai tarziu, Adrian Calin a golit inca o data magazia “partenerului de afaceri”, de acesta data refuzand sa isi mai achite datoriile. Pentru rezolvarea litigiului, comisarii Garzii Financiare au facut o vizita la SC Product Com SRL pentru verificarea evidentei contabile. La scurt timp, acestia au descoperit ca, in perioada martie 2003-octombrie 2004, administratorul s-a aprovizionat cu diverse materiale pentru care insa nu a putut prezenta actele necesare. Odata cu extinderea cercetarilor, anchetatorii au constatat ca nu mai putin de 13 firme prin care patronul a derulat afaceri sunt de tip “fantoma”. Prin aceste metode omul de afaceri a reusit sa se sustraga de la plata impozitelor datorate statului. Valoarea prejudiciului creat de acesta a fost estimata din rapoartele intocmite in timpul controalelor efectuate la peste un miliard de lei vechi. Mai mult de atat, comisarii Garzii Financiare au confiscat aproape trei miliarde de lei vechi din contul societatii, bani care nu au putut fi explicati si despre care sunt informatii ca au fost obtinuti prin metode nu tocmai ortodoxe.