Europol cere controale mai dure după semnalarea unui milion de tranzacții bancare care ar urmări spălarea de bani

de Mihai Diac , 05 septembrie 2017 - stire actualizata la ora 23:53, 05 septembrie 2017
Foto: Arhivă

Europol, agenția europeană de poliție, cere controale mai stricte în privința tranzacțiilor bancare, în urma unui raport din care reiese că majoritatea cazurilor de spălare de bani din Uniunea Europeană rămân neinvestigate, în pofida semnalelor venite de la instituțiile bancare, transmite Reuters citată de Agerpres.

Băncile europene au semnalat aproape un milion de tranzacții suspecte de spălare de bani în 2014, ultimul an pentru care sunt disponibile date, cu 17% mai multe decât în 2013 și cu peste 66% mai multe decât în 2006, a precizat marți Europol.

Din aceste cazuri, numai 10% au fost investigate, Europol cerând acum băncilor să amelioreze datele puse la dispoziția instituțiilor de aplicare a legi pentru urmărirea cazurilor.

Doar în Italia, de pildă, Europol a descoperit că sumele de bani implicate în astfel de tranzacții s-au ridicat la 164 miliarde de euro în 2014, aproximativ o zecime din economia țării.

Potrivit lui Robin Wainwright, directorul Europol, banii implicați în astfel de tranzacții provin mai ales din trafic de droguri și există o creștere a numărului de organizații specializate în spălare de bani, care percep un comision pentru serviciile lor.

'Traficul de droguri este în continuare cea mai cel mai mare sector infracțional. Acești bani trebuie să intre în sistem. Ei sunt folosiți pentru a finanța stilul de viață al 'nașilor' infractori', a explicat Wainwright.

Două treimi din tranzacțiile suspecte de spălare de bani în Europa au provenit din Marea Britanie și din Olanda, potrivit raportului, o situație datorată în mare parte existenței celor două mari centre financiare de la Londra și Amsterdam.

În Marea Britanie au fost raportate în 2014 peste 350.000 de cazuri suspecte (cu aproape 66% mai multe decât în 2006), în timp ce în Olanda numărul lor a fost de 277.000.

Comentarii

  • un roman

    07 septembrie 2017 2:42

    Incepeti,cu masonul mafiotul Mugur Isarescu,sa-i vad au curaj

    raspunde comentariului
  • un roman

    07 septembrie 2017 2:40

    Mafia noastra,Corupti statului,Deep State,dar sunt ocrotiti,fac parte din Noua Ordine Mondiala a Mafiei si Coruptiei

    raspunde comentariului
  • un roman

    07 septembrie 2017 2:40

    Mafia noastra,Corupti statului,Deep State,dar sunt ocrotiti,fac parte din Noua Ordine Mondiala a Mafiei si Coruptiei

    raspunde comentariului
  • un roman

    07 septembrie 2017 2:40

    Mafia noastra,Corupti statului,Deep State,dar sunt ocrotiti,fac parte din Noua Ordine Mondiala a Mafiei si Coruptiei

    raspunde comentariului
  • un roman

    07 septembrie 2017 2:40

    Mafia noastra,Corupti statului,Deep State,dar sunt ocrotiti,fac parte din Noua Ordine Mondiala a Mafiei si Coruptiei

    raspunde comentariului
  • un roman

    07 septembrie 2017 2:40

    Mafia noastra,Corupti statului,Deep State,dar sunt ocrotiti,fac parte din Noua Ordine Mondiala a Mafiei si Coruptiei

    raspunde comentariului
  • un roman

    07 septembrie 2017 2:36

    sa inceapa entitatea organizatia NWO,,Coruptii ,Elita Mafia,coruptii din virful piramidei NWO,Rotschilzi,bancherii NWO

    raspunde comentariului
  • costica

    06 septembrie 2017 0:10

    Bani acasa, garantat, avem DOVADA VIDEO! Iti vom arata DOVADA VIDEO cu OAMENI REALI care deja AU CASTIGAT BANI folosind aceasta oportunitate noua si unica! Vei castiga si tu bani aici, garantat, simplu si eficient! Iti oferim contract si seriozitate maxima! Cauta-ne urgent si cere mai multe informatii la adresa noastra de email pacurarucostica1963gmail com

    raspunde comentariului

Ultima ora

anunturi mica publicitate
Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Urmareste-ne pe Facebook

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design