Bancile, societatile de asigurari, firmele care organizeaza jocuri de noroc si societatile de amanet vor fi obligate sa initieze masuri de identificare a unui client, in cazul in care exista informatii sau suspiciuni ca prin operatiunile acestuia sunt spalati bani sau se finanteaza acte de terorism. Aceasta obligatie va reveni, de asemenea, avocatilor, notarilor publici, auditorilor, precum si persoanele fizice sau juridice care asigura servicii de consultanta.
Obligatia a fost instituita printr-o ordonanta de urgenta aprobata in sedinta de joi a Guvernului si care modifica Legea 656/2002 de prevenire si sanctionare a spalarii banilor. Actul normativ stabileste ca, in cazul in care exista indicii sau informatii clare ca un client nu actioneaza in nume sau in interes propriu, societatile mentionate sunt obligate „sa ia toate masurile rezonabile” pentru a obtine date despre identitatea reala a persoanei in numele sau in interesul careia clientul actioneaza. Daca exista suspiciuni ca prin operatiunile clientului se urmareste spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, societatile vor trebui sa identifice persoanele in numele sau in interesul carora acestia actioneaza, chiar daca valoarea operatiunii este mai mica decat limita minima stabilita de lege, respectiv 10.000 euro.
Persoanele fizice sau juridice care asigura asistenta de specialitate nu sunt obligate – conform dispozitiilor legale privind secretul profesional – sa raporteze Oficiului de Prevenire si Combaterea a Spalarii Banilor informatiile obtinute de la unul dintre clientii lor in timpul procedurilor pentru apararea sau reprezentarea acestuia in instanta.
