Societatea, al cărei nume nu a fost făcut public de anchetatorii italieni, este suspectată că a emis facturi false pentru 100 de alte firme din această ţară care compuneau o reţea uriaşă de crimă organizată, potrivit presei din Peninsulă. Reţeaua era condusă de două familii din Roma şi Napoli şi a acţionat între 2007 şi 2011.
Frauda consta, în principal, din vânzarea de telefoane mobile fără a se mai achita taxa pe valoarea adăugată către fiscul italian. Suveica era simplă: membrii reţelei cumpărau bunuri din Uniunea Europeană fără a achita TVA în ţara de origine şi, folosindu-se de facturile false emise din România, nu le mai plăteau nici în Italia. Marfa traficată astfel s-a ridicat la peste 1,2 miliarde euro, iar paguba adusă statului prin evaziune fiscală s-a ridicat la peste 250 milioane euro.
Mai mult, firmele în cauză vindeau bunurile sub preţul pieţei şi, uneori, chiar sub preţul de achiziţie trecut în acte, ceea ce a afectat economia locală, potrivit site-ului Paesesera.it. „Într-un moment de criză economică e tot mai important să stăvilim evaziunea fiscală şi să ne asigurăm că activităţile comerciale din piaţă sunt veritabile”, a declarat procurorul adjunct Pierfilippo Laviani, din cadrul Procuraturii Romei, pentru presa italiană.
Omul legii a explicat că reţeaua de crimă organizată a adus daune duble bugetului italian. „Nu au comis doar evaziune fiscală, ba chiar şi-au permis să solicite de la stat şi returnarea TVA pe care nici măcar nu-l plătiseră”, a menţionat Pierfilippo Laviani. „Discutăm aici de o adevărată criminalitate fiscală”, a menţionat şi comisarul Gărzii Financiare Ignazio Gibilaro.
Procuratura din Roma a emis 150 de mandate de percheziţie pentru companii şi directorii lor, iar 90 de persoane au fost puse sub acuzare. Anchetatorii au reţinut registre fiscale şi de contabilitate dublă, calculatoare şi alte echipamente electronice. Investigaţia a vizat şi tranzacţiile bancare, pentru a-i identifica pe toţi cei implicaţi în fraudă, dar şi pentru a pune sub sechestru conturile lor. De asemenea, au fost sechestrate proprietăţile a şase dintre persoanele puse sub acuzare, în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.
