Polițiștii efectează, miercuri, zeci de percheziții în București și în alte șapte județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul în acest dosar este de aproximativ 17 milioane de euro.
Percheziţiile vizează domicilii şi societăţi comerciale din judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa, Vaslui, Iaşi, Ialomiţa, Vrancea şi din municipiul Bucureşti, potrivit unor comunicate de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova şi ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.
Potivit sursei citate, în perioada 2012 – 2015 suspecţii, prin intermediul a 74 societăţi comerciale, au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obţinerii de beneficii financiare substanţiale.
În urma percheziţiilor vor fi puse în executare 21 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar percheziţiile sunt puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" din Ploieşti şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Ploieşti.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
