Evaziune fiscală și fals. Pentru aceste fapte este cercetat patronul a trei firme din Sîngeorz-Băi care ar fi vândut sute de mii de pâini fără să înregistreze banii în contabilitate. Prejudiciul adus statului este de peste 5.000.000 de lei.
Marți, 15 aprilie, ”poliţişti din cadrul I.P.J. Bistrița-Năsăud, sprijiniţi de inspectori din cadrul I.T.M. Bistriţa-Năsăud au efectuat şapte percheziţii domiciliare în oraşul Sîngeorz-Băi, la sediul social şi punctele de lucru a trei societăţi comerciale.
Activitățile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări faţă un bărbat, în vârstă de 55 ani, din Sîngeorz-Băi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, se arată într-un comunicat al poliției.
Bărbatul este bănuit că, în perioada ianuarie 2007 – februarie 2009, în calitate de administrator al celor trei societăţi comerciale percheziţionate, nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor banii obţinuți din vânzarea a 229.105 pâini.
De asemenea, acesta a obţinut rambursări de TVA, în valoare de 400.000 de lei şi ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor 286 de facturi fiscale fictive, reprezentând cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 5.009.876,31 lei.
În urma percheziţiilor efectuate au fost descoperite şi ridicate înscrisuri, documente de evidenţă contabilă cu valoare probantă în cauză.
Totodată, au fost identificate zece persoane fizice care prestau diverse activităţi în cadrul celor trei societăţi comerciale, fără a avea încheiate contracte individuale de muncă sau alte forme legale prevăzute de Codul Muncii.
Administratorul societăţii, precum şi persoanele responsabile cu întocmirea documentelor de evidenţă contabilă, au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru audieri, urmând ca pe baza probelor administrate să se dispună măsurile legale.
