Un afacerist din judeţul Buzău a fost arestat preventiv şi alte două persoane sunt cercetate sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de nouă milioane de lei, ei fiind suspectaţi că au făcut achiziţii fictive de piei de animale, scrie Mediafax.
Din cercetări a rezultat că acesta, ca administrator în fapt al unei firme care se ocupă cu achiziția de piei de animale, a cumpărat astfel de mărfuri de pe piața neagră, dar a disimulat operațiunea, obținând documente de proveniență fictivă de la administratorii mai multor societăți comerciale, cu consecința sustragerii de la plata TVA în sumă de peste un milion de euro, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău
Miercuri, 50 de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române, au făcut 12 percheziţii în judeţele Buzău, Ilfov şi Giurgiu, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe documente de evidenţă contabilă şi înscrisuri privind acte de comerţ cu piei de animale, cu valoare probatorie în cauză.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 9.000.000 de lei, mai susţin procurorii.
