Administratorul unei firme din Bucureşti a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru o fraudă de aproximativ patru milioane de euro, reprezentând taxe şi impozite aferente unor operaţiuni de vânzare a unor terenuri, informează Mediafax.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au trimis-o în judecată pe Ruxandra Maria Stegaru, administrator la SC Sqrw Development (RO) SRL şi asociat al SC Fondamento Forte SRL şi SC Patagonia Invest SRL, acuzată de evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare de bani, informează, joi, DNA.
În rechizitoriul întocmit, procurorii stabilit că în 2004, Ruxandra Stegaru a prejudiciat bugetul de stat cu 15.632.173 lei (echivalentul a aproximativ 3.859.795 euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Paguba s-a produs prin vânzarea unor terenuri la preţ subevaluat către celelalte două firme controlate şi vânzarea părţilor sociale ale firmelor controlate către o firmă ce activează în domeniul imobiliar, beneficiarul final şi real al terenurilor.
Astfel, în vederea ascunderii sursei impozabile, Stegaru a simulat o operaţiune de vânzare de la SC Sqrw Development (RO) SRL către celelalte două firme controlate de ea a 67 de terenuri în suprafaţă totală de 43,24 ha amplasate în zona Băneasa la un preţ subevaluat de trei ori. Pentru ca beneficiarul real să devină proprietarul terenurilor, femeia a vândut părţile sociale ale firmelor care achiziţionaseră terenurile către această firmă cu preţul real al terenurilor şi nu la valoarea acţiunilor cedate.
Acuzata a disimulat astfel adevărata provenienţă a veniturilor realizate în acest mod prin operaţiuni juridice şi comerciale de micşorare sau majorare de capital social şi cesiune de părţi sociale ale firmelor la care era administrator sau asociat.
De asemenea, în 2005 – 2007, Stegaru a făcut 34 de tranzacţii imobiliare reprezentând vânzarea unor terenuri intravilane, vânzările repetate fiind efectuate în calitate de persoană fizică în scopul de a nu achita TVA în cuantum de 1.005.546 lei (aproximativ 288.122 euro).
ANAF s-a constituit parte civilă în dosarul penal cu suma de 16.823.946 lei.
Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând acuzatei, respectiv sume de bani, apartamente şi terenuri.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti.
