O apropiata a lui Amar Nana’a, judecata pentru delapidare. Valerica Teodora Mohamad a fost acuzata ca scotea bani din conturile firmei pe care o conducea pentru a-i da lui Amar Nana’a prin necunoscuti. Totul a pornit de la plingerea unui belgian.
Povestea falimentarii societatii Terom SA scoate la iveala un nou dosar penal. De aceasta data, o ieseanca apropiata a fratilor Hassan si Amar Nana’a va trebui sa dea socoteala in fata judecatorilor pentru delapidare. Procurorii au trimis-o ieri in judecata pe Valerica Teodora Mohamad (47 de ani).
Conform anchetatorilor, directoarea generala a punctului de lucru al firmei Romtex Trade SRL Voluntari – punctul de lucru Iasi a luat 194.000 de lei din banii firmei si i-a folosit in scop personal. Oamenii legii au mentionat ca Romtex Trade SRL a fost o firma ce intermedia diferite contracte pe care SC Terom SA Iasi le avea cu diferiti clienti. Procurorii au adaugat ca, in perioada decembrie 2004 – martie 2005, din conturile firmei au disparut subit sume importante, bani care au fost scosi din banci chiar de catre Valerica Mohamad.
Plingerea unui belgian
Intreaga poveste a iesit la iveala in urma unei plingeri formulate de reprezentantul firmei Romtex Trade SRL Voluntari, respectiv cetateanul belgian Ismael Mohamed Kheiredine, in calitate de unic asociat al societatii. Initial, procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Bucuresti s-au ocupat de caz, insa, in cursul anului 2008, acestia au trimis dosarul la Iasi.
Anchetatorii ieseni au descoperit ca, in anul 2005, firma mai avea doar sapte angajati. Potrivit acestora, Valerica Mohamad a extras din conturile societatii diverse sume, in mai multe rinduri, sustinind ca doreste sa-si plateasca angajatii. In fata anchetatorilor, femeia a recunoscut faptele, insa a mentionat ca banii ii reveneau fugarului sirian Amar Nana’a.
“Valerica Mohamad a sustinut ca Amar Nana’a este cel care controla, de fapt, societatea si cel care i-a transmis prin mai multe e-mail-uri sa scoata bani din conturi. Aceasta a adaugat ca el ii transmitea sa se intilneasca in anumite zone ale Iasului, cum ar fi zona Bucium, cu diferiti cetateni arabi, pe care nu-i cunostea, si sa le dea bani. In apararea sa, Valerica Mohamad a adus transcrieri ale unor e-mail-uri primite de la Amar Nana’a”, a declarat ieri procurorul Carmina Pascal, purtatorul de cuvint al Parchetului de pe linga Tribunalul Iasi.
“Scoate banii si trimite-i!”
Anchetatorii au precizat ca in unul dintre mesaje Amar Nana’a i-a transmis femeii: “Ce mai avem in cont? Scoate banii si trimite-i!” In acelasi timp, oamenii legii sustin ca femeia a extras la un moment dat 4.500 de lei, suma pe care, se pare, a folosit-o in interes propriu.
Procurorii au mentionat ca, in fapt, banii proveneau din platile facute de SC Terom SA, care a fost controlata de fratii Hassan si Amar Nana’a. De asemenea, se pare ca ieseanca a fost audiata si in cadrul “Dosarului Terom”, care se afla pe rolul instantelor bucurestene. In ce priveste acea cauza, judecatorii bucuresteni au dispus aminarea ei pina pe 10 octombrie.
