În lumina ultimelor evenimente care au speriat industria bancară, frauda de aproape 2 miliarde de euro de la UBS, Daily Mail reaminteşte câteva dintre cele mai grave cazuri de fraudă din istorie.
1. În 2002 John Rusnak, un trader al băncii americane Allfirst, cu sediul în Baltimore, ulterior subsidiară a Allied irish Bank, a pledat vinovat în procesul de fraudă care i-a fost intentat. Suma: 691 milioane de dolari. Pedeapsa: 7 ani şi 6 luni.
2. Toshihide Iguchi, dealer de maşini, a fraudat banca japoneză Daiwa timp de 11 ani. Suma: peste 1 miliard de dolari
3. BCCI – Banca de Credite şi Comerţ Internaţional a fost sesizată de autorităţi în 1991 după ce auditorii au raportat pierderi uriaşe rezultate din împrumuturi ilegale. Banca s-a prăbuşit în urma datoriilor. Suma: 16 miliarde de dolari. 250.000 de oameni şi-au pierdut banii
4. 1996: Yasuo Hamanaka, trader la Sumitomo Corporation, una dintre cele mai mari bănci japoneze a pierdut 2,6 miliarde de dolari pe piaţa de cupru. Hamanaka este cunoscut sub porecla de “Domnul 5%” (Mr. Five Percent), procentul din piaţă pe care îl controla. Pedeapsa: 8 ani
5. 90.000 de investitori au fost lăsaţi cu buzunarele goale după ce Peter Young, administratorul fondului Morgan Grenfell, care administra 1,5 miliarde de lire a încălcat regulile şi a investit în bunuri europene nelistate cu grad ridicat de risc.
