Ionuţ Adrian Eftime, unul dintre pionii tandemului Liviu Luca-Sorin Ovidiu Vîntu, a fost arestat pentru spălarea a 8 milioane de euro de la Petrom Service, bani pe care i-a plimbat prin mai multe firme din Cipru sau Noua Zeelandă.
Procurorii susţin că Petrom Service a fost devalizată şi nu au mai existat bani pentru a se plăti obligaţiile către stat de peste 100 milioane de euro. Potrivit declaraţiilor date de învinuiţii Gheorghe Şupeală, director general, şi Zizi Anagnastopol, director financiar la Petrom Service, în februarie 2008 au semnat un contract de prestări servicii cu o societate (numele acesteia este protejat de magistraţi) prin care se obligau să plătească 2.816.387 euro pentru crearea şi întreţinea brandului de firmă. De asemenea, tot atunci, cei doi directori au încheiat cu o altă firmă contracte de prestări servicii, de aproape 5,5 milioane de euro, pentru informări cu privire la tendinţele pieţei imobiliare în UE şi de elaborare a unui studiu privind piaţa petrolului. Potrivit probelor din dosar, Eftime s-ar fi ocupat de întocmirea actelor, deşi nu avea nici o calitate în Petrom Service (actuala SC PSV COMPANY). Firmele care urmau să presteze serviciile nu aveau personal calificat şi nu aveau cum să-şi achite obligaţiile contractuale.
Externalizarea contractelor şi a banilor în Cipru
Potrivit procurorilor, cele două societăţi care au primit contractele au subcontractat în favoarea altor firme din Cipru, folosite în special pentru intermedierea unor tranzacţii financiare şi care nu aveau posibilitatea de a realiza studiile de piaţă către Petrom Service. „Cu privire la caracterul fictiv al contractelor de prestări servicii, din documentele bancare comunicate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor rezultă că singurele operaţiuni semnificative de creditare a conturilor aparţinând SC «B.A.» SRL şi SC «L.» SRL (n.r. – numele sunt protejate) în anul 2008 au fost reprezentate de încasările de la Petrom Service, societăţile neavând alte operaţiuni comerciale relevante”, spun procurorii. Cu alte cuvinte, firmele sunt suspectate sau au fost create special pentru a încasa banii de la PSV.
Bani plimbaţi prin Noua Zeelandă
Pe parcursul cercetărilor, reprezentanţii Petrom Service au predat organelor de urmărire penală studiile realizate în baza contractelor menţionate. Din procesele verbale întocmite cu prilejul analizării acestor înscrisuri a rezultat că ele sunt copii ale unor documente care pot fi descărcate de pe internet în mod liber sau după parcurgerea unor formalităţi insignifiante. În ceea ce priveşte destinaţia finală a sumelor plătite de Petrom Service, din actele cauzei rezultă că acestea au fost transferate succesiv prin conturile bancare ale mai multor societăţi pe care Eftime le controla, înregistrate în România şi în Cipru, o mare parte – circa 8 milioane euro – ajungând, în final, în numerar sau prin virament bancar, la învinuitul Ionuţ Adrian Eftime. Menţionăm că Petromservice este controlată de şeful sindicaliştilor petrolişti Liviu Luca, apropiatul lui Sorin Ovidiu Vîntu.
