Bank of Ireland – cea mai mare bancă din Irlanda – a fost amendată cu suma de 3,1 milioane de euro de către Banca Centrală a acestei țări. Penalizarea a fost făcută în urma descoperirii a douăsprezece încălcări ale legilor pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Central Bank a precizat că Banca Irlandei nu a raportat autorităților 6 tranzacții considerate ca fiind dubioase. De asemenea, nu a reușit să efectueze o evaluare a riscurilor privind modalitățile de prevenire a utilizării conturilor pentru spălarea banilor.
Banca Centrală a descris aceste eșecuri drept inacceptabile. Directorul executiv al instituţiei, Derville Rowland, a declarat că Bank of Ireland a scăzut "cu mult față de standardul așteptat de una dintre cele mai mari bănci de retail din Irlanda".
