Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) s-a pronuntat in dosarul "spalatoriei de bani" din Delta, despre care ziarul nostru a relatat pe larg. Cetatenii ucraineni Pop Volodymyr si Babayan Georgiy, vizati in dosar, au fost pusi din nou sub urmarire penala.
Conform Deciziei 3145/2007, ICCJ l-a repus in drepturi depline de actionar majoritar si administrator unic la SC Masiva pe Cornel Savin si considera dolosive toate actele comerciale emise de cei doi ucraineni la firma amintita. De asemenea, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a infirmat, zilele trecute, ordonanta procurorului Victor Grigoras de la Biroul DIICOT Tulcea si i-a repus sub urmarire penala pe Pop si Babayan. sefii DIICOT au dispus ca urmarirea penala in dosarul 16D/P/2006, care are ca obiect fapte de spalare de bani savarsite de Pop, Babayan si de alte persoane, sa fie continuata. Procurorul-sef Dumitru Uzun, care a dispus redeschiderea dosarului ucrainenilor, a constatat, conform ordonantei de reincepere a urmaririi penale, incalcari grave ale procedurii penale de catre procurorul Victor Grigoras. Este vorba de neaudierea persoanelor care au adus valuta, cu sacosa, din Ucraina in Delta, neurmarirea circuitului valutei din contul cooperativei agricole AMUR din Ucraina, de unde Pop pretinde ca ar fi extras banii, pana in conturile bancare ale SC Masiva. Procurorul Uzun a anulat si o serie de acte de custodie cu ajutorul carora unele bunuri ale firmei lui Savin au ajuns la custodele Constantin Popescu, condamnat in trecut la sapte ani de inchisoare pentru fraude bancare.
