40 de perchezițiii fac, joi dimineață, polițiștii bucureșteni și procurorii PTB, în municipiul Bucureşti şi pe raza judeţelor Olt, Giurgiu, Buzău, Vâlcea şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. 38 de persoane urmează să fie aduse la audieri. Infracțiunile au fost comise de persoane care au legături cu domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, serviciilor de pază şi consultanţă.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, serviciilor de pază şi consultanță, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile şi deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 20.000.000 de lei.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.
Actiunea beneficiază de suportul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale.
