Numele acestuia apare în documentele înaintate instanței de procurori în legătură cu o plată făcută către omul de afaceri Răzvan Leu
Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, s-a prezentat luni dimineață la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiat ca martor, într-un dosar în care procurorii anchetează o presupusă înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Moldoveanu a ajuns la instituție însoțit de unul dintre oamenii de pază ai lui Georgescu.
Numele acestuia apare în documentele înaintate instanței de procurori în legătură cu o plată făcută către omul de afaceri Răzvan Leu. Anchetatorii au deschis dosarul după plângerea depusă de afaceristul din Buzău, care susține că a fost determinat să plătească 1,1 milioane de euro în cadrul unei afaceri care nu s-a mai concretizat.
Potrivit anchetei, Leu ar fi fost atras într-un proiect privind tranzacții cu metale prețioase, pentru care era necesară obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi indicat să discute cu Ionel Rusen, care i-ar fi făcut legătura cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei bănci elvețiene. Pentru acordarea creditului, omul de afaceri ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, potrivit documentelor procurorilor, 100.000 de euro ar fi trebuit să fie utilizați pentru finanțarea campaniei electorale a lui Georgescu. Ulterior, Leu ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi transmis că valoarea finanțării ar putea ajunge la 15 milioane de euro.
Creditul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri a încercat să își recupereze banii. În acest context, procurorii susțin că, în octombrie 2023, Leu i-a transmis lui Călin Georgescu datele contului bancar în care urma să primească o plată. Georgescu i-ar fi confirmat că va reveni rapid cu detalii, iar ulterior i-ar fi transmis o recipisă cu mesajul „gata”. Banii nu au fost însă transferați direct de Georgescu. Potrivit referatului DIICOT, suma de 118.000 de lei a fost virată în contul lui Leu de Vasile Moldoveanu, socrul lui Georgescu. Tranzacția, efectuată la 6 octombrie 2023, avea înscrisă mențiunea „împrumut”.
Procurorii menționează că Leu a declarat că suma reprezenta, în fapt, un „ajutor” oferit de Călin Georgescu. Plata este unul dintre elementele analizate de anchetatori pentru a stabili rolul persoanelor implicate și traseul banilor în cazul în care omul de afaceri susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.
Audierea lui Vasile Moldoveanu are loc în condițiile în care procurorii continuă verificările privind presupusa schemă financiară și relațiile dintre persoanele menționate în dosar. Calitatea de martor nu înseamnă, prin ea însăși, că persoana audiată este suspectă sau inculpată.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
