Autoritățile spaniole au anunțat joi că au arestat un manager de rang înalt al platformei de tranzacționare cripto OmegaPro, companie acum desființată, care ar fi înșelat investitori cu aproximativ 650 de milioane de dolari, scrie AFP.
Potrivit unui comunicat al Gărzii Civile, bărbatul a fost reținut într-un hotel din Tenerife, în Insulele Canare, în urma unor controale de rutină desfășurate pentru identificarea persoanelor date în urmărire internațională.
Suspectul este considerat a fi ocupat o funcție de conducere de top în cadrul OmegaPro și era căutat de FBI, se arată în aceeași informare.
OmegaPro, o platformă de investiții în criptomonede și schimb valutar care promitea randamente de până la 300%, este acuzată de procurorii americani că a derulat o fraudă globală de aproximativ 650 de milioane de dolari, combinând elemente ale unei scheme Ponzi cu un sistem de recrutare de tip piramidal.
Autoritățile susțin că OmegaPro a folosit campanii agresive de promovare, inclusiv apariții publicitare ale unor fotbaliști cunoscuți internațional, pentru a atrage investitori.
CITEȘTE ȘI – Băncile se întrec în oferte pentru locuințe. Aproape 300 de credite ipotecare sunt disponibile în România
Creată în 2018, platforma a început să se prăbușească la finalul anului 2022, moment în care fondurile au fost înghețate.
Site-ul acesteia a dispărut în iulie 2023, înainte ca investitorii să își poată recupera banii. În schimb, acestora li s-a oferit posibilitatea de a-și reinvesti fondurile într-o nouă entitate numită Go Global.
Cazul face parte dintr-o anchetă internațională extinsă privind OmegaPro, în care sunt implicate agenții de aplicare a legii din mai multe țări, inclusiv Statele Unite, Franța și Spania, autoritățile încercând să identifice persoanele responsabile și să urmărească activele rămase legate de presupusa fraudă.
Doi manageri ai OmegaPro – un executiv olandez al companiei și un suedez care a fost printre fondatori – au fost arestați în Turcia în 2024.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
