Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat care are legătură cu afacerea imobiliară Nordis
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, desfășoară luni, 3 februarie, 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, toate în legătură cu afacerea imobiliară Nordis.
Potrivit DIICOT, citat de Agerpres, perchezițiile sunt efectuate în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, într-un dosar ce implică 72 de suspecți: 40 de persoane fizice și 32 juridice. Ancheta a scos la iveală că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au constituit un grup infracțional organizat, structurat pe model piramidal, prin intermediul căruia au derulat operațiuni financiare frauduloase.
Mecanismul infracțional consta în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin mai multe societăți comerciale, încasarea avansurilor de la clienți, delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a cumpărătorilor. În perioada 2019 – 2024, gruparea a obținut ilegal peste 957 milioane de lei (aproximativ 195 milioane de euro) din avansuri pentru apartamente, locuri de parcare și mobilier. Sumele astfel obținute au fost transferate către persoane fizice și juridice, membri ai grupării, și utilizate pentru cheltuieli personale ori scoase din patrimoniul societăților prin operațiuni fictive.
Totodată, suspecții au utilizat diverse metode, pentru a obstrucționa accesul clienților la imobilele contractate, au recompartimentat apartamentele pentru a îngreuna identificarea acestora și au vândut proprietăți către firme afiliate, doar pentru a anula, ulterior, tranzacțiile. În unele cazuri, au impus clienților condiții dezavantajoase și i-au împiedicat să facă publice nemulțumirile sub sancțiunea unor daune mari.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea întregii rețele infracționale și recuperarea prejudiciilor.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
