Schema ar fi funcționat printr-o rețea de firme beneficiare, societăți intermediare și companii de tip fantomă, folosite pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale legale
O rețea suspectată că ar fi pus la punct un mecanism de evaziune fiscală prin tranzacții fictive în domeniul construcțiilor, ar fi provocat statului un prejudiciu de cel puțin 16,6 milioane de lei. În același dosar, pierderile raportate de societățile comerciale implicate ar ajunge la aproape 38,8 milioane de lei. Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 48 de percheziții în mai multe județe și în Capitală, potrivit unui comunicat transmis joi de Poliția Română.
Anchetatorii susțin că, începând din 2021, peste 20 de persoane ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care urmărea obținerea de bani prin evitarea plății obligațiilor fiscale. Schema ar fi funcționat printr-o rețea de firme beneficiare, societăți intermediare și companii de tip fantomă, folosite pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale legale. Perchezițiile au fost desfășurate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în București.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi avut atribuții bine delimitate. Unii s-ar fi ocupat de identificarea firmelor folosite în circuit, alții de emiterea și înregistrarea documentelor justificative, în timp ce alte persoane ar fi gestionat transferurile bancare și retragerea ulterioară a banilor în numerar.
Mecanismul ar fi presupus emiterea în lanț a unor facturi pentru lucrări și tranzacții fictive sau supraevaluate, în special în sectorul construcțiilor. Pentru a susține aparența unor activități economice reale, ar fi fost întocmite situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte documente specifice. Prin această metodă, firmele ar fi urmărit deducerea ilegală a TVA, diminuarea impozitelor datorate statului și justificarea unor retrageri de bani care nu ar fi avut la bază activități economice efective. Unele dintre societățile folosite nu ar fi avut angajați, resurse economice suficiente sau parteneriate comerciale relevante pentru volumul tranzacțiilor declarate.
Banii transferați între companii ar fi trecut succesiv prin mai multe firme, înainte de a fi retrași în numerar, pentru a fi scoși din circuitul bancar și a li se ascunde proveniența. Ancheta indică existența unui circuit închis, în care societățile implicate ar fi avut relații comerciale aproape exclusiv unele cu celelalte.
Prejudiciul fiscal calculat până în prezent pentru intervalul 2023–2025 se ridică la 16.665.844 de lei. Din această sumă, 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei, impozit pe profit. În plus, activitatea presupusei grupări ar fi generat pierderi de cel puțin 38.729.358 de lei pentru societățile comerciale, diferența fiind calculată între sumele plătite pentru operațiunile fictive și valoarea obligațiilor fiscale rezultate din evaziune. Și acest prejudiciu vizează perioada 2023–2025.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Iași. Acțiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din mai multe județe, al polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice și al mai multor unități de jandarmerie. Gruparea este cercetată pentru suspiciuni de evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
