Niculae Marius Pencea, la data faptelor subcomisar de poliție în cadrul IPJ Giurgiu, ar fi controlat în perioada 2013 – martie 2019 societatea Gabimar Trans SRL, înființată pe numele mamei sale, și ar fi efectuat operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu statului de ofițer de poliție.
Potrivit procurorilor anticorupție el a negociat, încheiat și urmărit contracte de prestări servicii închirieri de utilaje, a participat în numele firmei la procedurile de achiziție publică derulate de autorități de pe raza județului Giurgiu și a reprezentat societatea comercială la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia în vederea obținerii de finanțări cu fonduri nerambursabile.
„Ca urmare a acestei conduite, ofițerul de poliție ar fi obținut, pentru sine și pentru altul, sume de bani, bunuri, foloase necuvenite provenite din încasările și dividendele societății (profitul total declarat obținut pentru perioada 2013-2019 fiind de 601.629 de lei), cât și alte foloase similare, (decontarea din veniturile societății a combustibilului consumat pentru deplasările cu autoturismul personal).”, se arată într-un comunicat al DNA.
Polițistul este acuzat că în perioada iulie 2018 – februarie 2019, în contextul unui proiect finanțat din fonduri europene – „Diversificarea activității S.C. GABIMAR TRANS S.R.L. prin achiziția de utilaje”, ar fi depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia mai multe documente false și inexacte în scopul asigurării îndeplinirii cerințelor și condițiilor de eligibilitate.
„Prin aceste demersuri S.C. Gabimar Trans S.R.L. ar fi obținut pe nedrept 842.161 lei, reprezentând fonduri nerambursabile. În cauză, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 807.330 lei.”, precizează procurorii DNA.
