Clădirea Departamentului de Justiție (S.U.A.)
Americanii cercetau un număr de companii non-SUA implicate cu Unaoil, în cazul în care ar fi existat o legătură americană.
Oriunde s-au uitat, au revenit la un număr mic de companii din sfera de influență occidentală, unde erau disponibile cele mai puternice dovezi. Acestea au fost exact companiile investigate de SFO și au vrut să pună mâna pe dovezile lor. Ei au fost pregătiți să arunce greutate în jurul acestor cazuri și, la fel de important, să înlăture din drumul lor Oficiul pentru Fraude Grave din Marea Britanie.
Un oficial a comentat: “Departamentul de Justiție efectiv a făcut echipă cu Ahsani și avocații lor pentru a face declarații la instanța de la Roma și ceea ce a urmat a fost o piesă absolut vicioasă, de litigiu, între SFO (Oficiul/Biroul de Fraudă Gravă) și procurorii italieni, pe de o parte și familia Ahsani și DOJ (Departamentul de Justiție S.U.A.) pe de altă parte. Au fost bătăi cu pumnul în masă și s-a luptat dur până la lăsarea serii, la Curtea de Apel din Roma.
Citește și Procurori din Anglia și SUA, la cuțite în cazul Unaoil, trișând chiar și un mandat de arestare
Lupta DOJ pentru a preveni ca Ahsani să nu fie extrădat în Marea Britanie a fost murdară.
Un oficial britanic a comentat: „ultima bifă a fost dată la Curtea de Apel de la Roma. Ahsani a fusese ținut în arest la domiciliu în conformitate cu procedura MEA (mandat european de arestare). S-a ajuns până în ultima zi. El (n.r. Saman Ahsani) urma să fie extrădat în ziua de luni sau marți. S-a dus la procurorul șef anticorupție din Milano, și i-a spus: ,,Am plătit mită în numele companiei italiene ENI și vreau să mărturisesc acest lucru!” Procurorul a spus: ,,Nu te cred, pleacă!
Oficialul britanic a continuat: „DOJ l-a sunat pe procurorul din Milano și a spus că vrea să înceapă o anchetă cu privire la Ahsani, care îi va permite să învingă MEA. Dacă cineva este cercetat pentru o infracțiune în Italia, el nu poate fi extrădat până la finalizarea anchetei. Asta a fost o mare problemă.”Oficialul britanic a continuat: „DOJ l-a sunat pe procurorul din Milano și a spus că vrea să înceapă o anchetă cu privire la Ahsani, care îi va permite să învingă MEA. Dacă cineva este cercetat pentru o infracțiune în Italia, el nu poate fi extrădat până la finalizarea anchetei. Asta a fost o mare problemă. ‘
Eșecul mandatului european de arestare ca urmare a intervenției americane a lăsat DOJ cu un obiectiv deschis, care i-a permis lui Ahsani să meargă în Statele Unite și să se confruntă cu justiția americană, cu un acord de recunoaștere la Districtul de Sud din Texas.
La data de 20 octombrie 2019, tribunalul din Houston, Texas, a transmis: „Fostul CEO și director de operațiuni (COO), al unei companii intermediare, cu sediul în Monaco, a pledat vinovat pentru rolul avut într-o schemă de facilitare coruptă cu mită de milioane de dolari către funcționari din mai multe țări. Printre acestea s-au numărat Algeria, Angola, Azerbaidjan, Republica Democrată Congo, Iran, Irak, Kazahstan, Libia și Siria. Fostul director de dezvoltare a afacerilor al companiei a pledat de asemenea vinovat pentru rolul său în plata mitei, în Libia.”
Contextul politic al hărțuirii SUA este crucial.
Alegerea administrației Trump și numirea procurorului general, Jeff Sessions, s-au bazat pe sloganul „pune America pe primul loc”. Acest lucru a ghidat voința politică, și a făcut să treacă, într-un mod ,,cavalerist”, peste aliații Americii. Înapoi în Marea Britanie, cazul a trimis unde de șoc în sistemul procuraturii.
Presiunea autorităților americane asupra procurorilor britanici a fost remarcabilă prin ferocitatea sa, mesajele Departamentului de Justiție adresate ofițerilor de caz, de rang înalt, din SFO au mers până la amenințarea să retragă sprijinul pentru investigații în alte cazuri dacă vor persista în a se opune capacității lor (S.U.A.) de a-i extrăda pe Ahsani.Moralul SFO trebuie, de asemenea, să fie de înțeles, deoarece a cedat presiunii SUA.
Organizația a fost fără lider, căci fostul său șef David Green tocmai demisionase și unul nou urma să fie numit. Directorul interimar a fost lipsit de experiență și necalificat – el era nici măcar avocat de profesie – și atunci când a fost invitat în Statele Unite pentru a discuta cazul, acesta a cedat presiunilor care i-au fost impuse. Americanii au vrut îndepărtarea ofițerului de caz SFO care i-a supărat prin propriile tactici agresive din Roma și din alte părți.
Cazul Ahsani a mers din rău în mai rău pentru Biroul de Fraudă Gravă (SFO).
Nu numai că organizația l-a pierdut pe Saman Ahsani în favoarea Statelor Unite, unde i s-a promis o înțelegere care îl scutește de închisoare și îi permite să-și păstreze averea considerabilă, calculată la multe sute de milioane de lire sterline, dar David Tinsley (5 Stones Inteligence) și-a folosit legăturile cu Ahsani și cu Departamentul de Justiție pentru a-și croi drum spre câștigarea încrederii noului director al Biroului de Fraudă Gravă.
Lisa Osofsky, fostă avocată a FBI și fost ofițer de combatere a spălării banilor la Goldman Sachs, și-a preluat poziția de director general la Biroul de Fraudă Gravă, în august, 2018.
Lisa Osofsky, fostă avocată a FBI și fost ofițer de combatere a spălării banilor la Goldman Sachs, și-a preluat poziția la Biroul de Fraudă Gravă în august 2018. Se pare că ea a fost rapid abordată de Tinsley (5 Stones Intelligence), care a convins-o să accepte înțelegerea pe care a pus-o la cale în Statele Unite între Ahsani și DOJ, în schimbul dovezilor pe care le-ar oferi pentru a incrimina membrii executivi inferiori ai Unaoil. Acest lucru a făcut-o pe Lisa Osofsky, să privească înțelegerea cu ochi valoroși.
Ulterior, s-a aflat că Tinsley s-a apropiat de niște inculpați cu nivel scăzut pentru a-i convinge să pledeze vinovați în cadrul audierii în instanța din Marea Britanie.
În iulie 2020, Ziad Akle, fost manager de teritoriu al Irakului pentru Unaoil, a fost condamnat în Marea Britanie pentru două capete de acuzare de conspirație, pentru că a făcut plăți corupte. Un alt director, Stephen Whiteley, a fost condamnat pentru o acuzație de conspirație pentru plăți corupte. Basil al Jarah, un fost director al Unaoil, pledase și el, anterior, vinovat.
Amploarea contactului dintre Tinsley și Osofsky l-a indignat pe judecătorul britanic Beddoes
Amploarea contactului dintre Tinsley și Osofsky l-a indignat pe judecătorul britanic Beddoes, care a supravegheat cazul. S-a dezvăluit (într-o hotărâre care susținea abuzul de proces) că Osofsky a făcut schimb de e-mailuri și texte cu David Tinsley.
Tinsley, potrivit unui articol Financial Times, „a contactat-o pe dna Osofsky în septembrie 2018 și a promis că va obține pledoariile de vinovăție din partea a doi foști directori ai Unaoil care lucrau sub familia Ahsani, deși nu avea un rol oficial în acest caz.
Potrivit hotărârii, domnul Tinsley s-a oferit să obțină motivele de vinovăție ca parte a unui efort de a convinge SFO să retragă mandatele de arestare pentru cei trei membri ai familiei Ahsani, astfel încât aceștia să poată concretiza un acord de recunoaștere a vinovăției în SUA.”
Cei trei membri ai familiei Ahsani, la care se face referire sunt: Ata Ahsani, fondatorul companiei și Cyrus și Sanam, cei doi fii ai săi. Ata a fugit în Iran, iar Cyrus în Liban în 2017, văzând progresele înregistrate de investigațiile poliției. Sanam a rămas în Monaco pentru a face față presiunii.
Ata Ahsani, fondatorul companiei UNAOIL, cu sediul în Monaco, și Prințul Albert de Monaco
Articolul a continuat cu avocații fostului manager de pe teritoriul Irakului al Unaoil, Ziad Akle, care au declarat că Tinsley a încercat să-și convingă clientul să pledeze vinovat în întâlnirile cu avocații lor, împreună cu Basil Al Jarrah, un alt angajat al Unaoil.
Al Jarrah a pledat vinovat în Marea Britanie anul trecut la cinci capete de acuzare de dare de mită.
Judecătorul Martin Beddoe a declarat că șefa SFO Lisa Osofsky și colegii de rang înalt au „mușcat momeala” atunci când un agent american care acționa pentru proeminenta familie Ahsani, care conducea Unaoil, a promis să obțină pledoarii de vinovăție în ancheta britanică asupra altor manageri Unaoil. SFO ar fi trebuit să aibă „nimic de-a face” cu David Tinsley, care nu a fost avocatul unui pârât, sau angajatul unei agenții guvernamentale a SUA, ci a fost un „agent independent, care în mod evident a acționat numai în interesul familiei Ahsani”, a spus el. „DT (David Tinsley) nu a fost ezitant în măgulirea doamnei Osofsky lăudându-i talentele sale, și, din păcate, doamna Osofsky s-a făcut vulnerabilă la ele”, a spus judecătorul Beddoe.
În urma cazului, SFO a declarat că a acceptat criticile și că o revizuire a atitudinii Biroului este în curs de instrumentare. Organizația a subliniat că judecătorul nu a găsit nicio dovadă de rea-credință sau comportament ilegal a doamnei Osofsky.
Un purtător de cuvânt al SFO a declarat că acest caz a fost condus în mod corespunzător. El a mai spus că SFO a introdus un protocol care reglementează relațiile dintre funcționarii SFO și străinii care nu sunt avocați.” Se va efectua o analiză în acest sens și a fost pus în aplicare un protocol privind contactul cu reprezentanții care nu sunt reprezentanți legali”, se mai arată în comunicat.
Cazul Ahsani arată că SFO are un drum lung de parcurs pentru a concura cu omologul său american, experiența lui Osofsky cu practica americană de a face înțelegeri ar putea duce la construirea unei organizații britanice care să știe să facă înțelegeri mai dure. Apoi, problema este dacă unitatea britanică este pregătită să-i ofere libertatea legală și administrativă de a concura cu cei mai duri ,,dealmakers” din lume, din Washington și New York.
SFO a spus că sunt „dezamăgiți” că Ahsani sunt judecați într-un tribunal american și nu în unul britanic, dar spun că multe cazuri sunt audiate într-o varietate de jurisdicții. SFO a menționat, de asemenea, succesul său în urmărirea penală a trei persoane. Ei spun, că, Tom Martin este un fost angajat al lor, și că o mare parte din materialul său a fost deja auzit în public, și că sunt limitați în a comenta despre dezvăluirile sale în timp ce el îi confruntă într-un tribunal de ocupare a forței de muncă.
