Fraudă la leasing: 4,5 milioane de euro

Numărul şi valoarea fraudelor din zona leasingului au crescut semnificativ o dată cu intensificarea crizei financiare. Specialiştii estimează că valoarea totală a fraudelor s-a dublat faţă de 2009 şi ar putea atinge o sută de milioane euro. Un exemplu concludent în acest sens îl reprezintă şi un grup de firme care, beneficiind şi de ajutorul autorităţilor, a reuşit să păgubească mai multe companii de leasing, cerând mai multe finanţări pentru un acelaşi bun. Valoarea totală a fraudei se ridică la 4,5 milioane de euro şi, potrivit avocaţilor care reprezintă una dintre firmele păgubite, ar putea fi cea mai mare „ţeapă” din domeniu. „Infractorii, organizaţi într-un grup infracţional deosebit de complex, solicitau diferitelor instituţii finanţări pentru achiziţionarea unor echipamente de construcţii şi vehicule de mare tonaj. După ce obţineau finanţarea de la una din instituţii, infractorii modificau echipamentele finanţate aflate in posesia lor, beneficiind şi de ajutorul autorităţilor, după care solicitau o nouă finanţare, practic pentru acelaşi bun dar cu datele de identificare schimbate.”, explică pentru RL, avocatul Luminiţa Dănilă, partener al Dănilă, Petre şi Asociaţii. Secretarul general al Asociaţiei Societăţilor Financiare din România, Adriana Ahciarliu, estimează că valoarea totală a fraudelor pe piaţa de leasing se apropie de 100 milioane de euro deşi valoarea fraudelor dovedite este de doar câteva zeci de milioane.