Cei mai multi bani negri provin din traficul cu fiinte umane, in special din industria sexului – ne-a declarat seful zonal al combaterii crimei organizate -, dar in judetul Arges sunt si multi bani negri din infractiuni economico-financiare. Bani negri sunt peste tot, iar atata timp cat economia subterana functioneaza, nici nu mai e nevoie sa-i speli. Spalarea banilor este o infractiune ce se pedepseste cu inchisoare de 3 la 12 ani, iar pentru asociere la astfel de infractiuni pedeapsa cu inchisoarea creste de la 5 la 15 ani.
Daca la nivelul Politiei exista un departament (CZCCOA) care se ocupa cu o astfel de infractiune, in randul magistratilor dosarele au fost pasate de la procurorul Ion Rotaru la procurorul Teodor Teodosescu, amandoi magistratii – fosti sefi ai PNA Arges, acum ajunsi magistrati in cadrul DIICOT, desi nu s-au remarcat prin mai nimic, incat sa merite promovarea. Nici unul, nici celalalt nu au oferit nici un detaliu despre dosare cu spalare de bani solutionate in Arges. Palide lamuriri au venit de-abia din partea sefului Serviciului Analiza si Sinteza din cadrul ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor): “Cel mai de rasunet dintre cazurile din Arges pe care le anchetam acum – spune seful oficiului, Nicolae Fuiorea – este cel al unui pitestean suspectat mult timp ca ar avea legaturi cu mafia columbiana a drogurilor. S-a confirmat ca el era pionul de legatura cu Romania si a fost tinut sub observatie mult timp. In final, l-am prins in timp ce facea niste afaceri imobiliare cu terenuri, prin care incerca sa spele 2,7 milioane euro. Cazul lui este unul complicat. Printre altele, a utilizat si conturi Euro MasterCard, parte din filiera orientandu-se spre Germania, intr-un sistem de circuit inchis. Nu va pot dezvalui identitatea, pentru ca acum se afla inca sub urmarire penala, urmand ca Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa finalizeze ancheta si sa-i prinda si pe colaboratorii sai”. Potrivit sursei citate, in primele sase luni din 2005 a fost spalata in Romania suma de 250 milioane euro.
